Phía nguyên đơn cáo buộc ông Najib Razak cùng các đồng phạm đã dàn dựng một kế hoạch gian lận có hệ thống từ cấp cao nhất, lợi dụng quyền lực để kiểm soát và thao túng hoạt động của 1MDB.
Hải Phòng thưởng nóng 100 triệu đồng cho ban chuyên án sau khi triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng USDT để hợp thức hóa và chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Các trinh sát của Công an thành phố Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng chia ca hoạt động 24/24 giờ, vận hành một “nhà máy xử lý dòng tiền” cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, khởi tố, bắt giữ 47 đối tượng.
Cơ quan Công an xác định, đường dây lừa đảo trên đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước; riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát kết luận hành vi này của Khiêm và các đồng phạm đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước” với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã gây ra và chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng.
Cảnh sát cho biết mạng lưới này cho phép chuyển tiền giữa Italy và một số nước thông qua hệ thống trung gian hưởng hoa hồng, với tổng giá trị giao dịch ước đạt từ 80-100 triệu euro mỗi năm.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản trị website Sunwin và điều hành đường dây rửa tiền.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mong Bybit thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong xây dựng và phát triển thị trường tài sản mã hóa, trên cơ sở hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỷ đồng.
Cảnh sát liên bang Brazil cho biết bê bối tài chính lớn nhất nước xoay quanh các cáo buộc nghiêm trọng như rửa tiền, gian lận tài chính và nhận hối lộ với giá trị lên tới hàng chục triệu USD.
Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2026, 4 đối tượng thực hiện nhiều vụ “đổi sim” để kiểm soát tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng, sau đó chuyển sang tiền điện tử để che giấu nguồn tiền.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi “Rửa tiền” của "Shark Bình."
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các bị can đã tạo lập đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành theo sự phân công ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch; tăng cường đầu tư nhân lực, công nghệ cho phòng chống rửa tiền.
Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và đồng phạm đã thực hiện 41 vụ lừa đảo, trong đó tổng số tiền các bị hại đã nạp vào các sàn là 59 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút là 3,2 tỷ đồng, còn chiếm đoạt là 55,8 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền được vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.
Cá nhân tự nguyện cung cấp thông tin dẫn đến hành động cưỡng chế thành công, với tổng tiền phạt vượt quá 1 triệu USD, có thể được thưởng từ 10% đến 30% số tiền thực thu.