Lực lượng chức năng xác định ngoài chuyến hàng bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Danh Nậm, còn gọi là “Hữu Sơn,” đã tổ chức vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam.
Cơ quan tố tụng xác định sau khi bắt giữ nạn nhân, nhóm của Ma Cai liên tục đưa anh J. đến nhiều khu vực vắng người tại Long An và huyện Hóc Môn (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh để uy hiếp.
Chiều 4/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Phạm Nhật Vinh 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”
Nguyễn Lập Sơn đã cùng đồng phạm sử dụng nơi ở làm địa điểm cất giấu, phân chia ma túy để giao cho các đối tượng khác tiêu thụ theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu là Lâm Thiên Hiệp (đang bị truy nã).
Có 22 bị cáo bị truy tố với nhiều tội danh gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát”, “Nhận hối lộ,” “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.”
25 đối tượng trong vụ án đều cư trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; riêng Nguyễn Đỗ Nhật Trường đăng ký thường trú tại tỉnh Đắk Lắk, nơi ở tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức cũ.
Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt chủ tàu cá Lê Văn Hỡi 6 năm tù và tịch thu tàu, cảnh báo nghiêm khắc hành vi khai thác hải sản trái phép ảnh hưởng ngoại giao.
Đoàn Hồng Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền vào tài khoản do Chương và đồng phạm hướng dẫn để đầu tư, với số tiền 335,3 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định đường dây của Vũ Hoàng Oanh cùng 34 đồng phạm đã thực hiện 129 chuyến vận chuyển ma túy với quy mô 1,6 tấn, chủ yếu từ Tam giác vàng qua biên giới tiểu ngạch về Việt Nam.
Các bị cáo đã chỉnh sửa thông tin, giải ngân cho 894 khách hàng với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng; số tiền các bị can chiếm đoạt được là 1,7 tỷ đồng và đến nay, VNTV chưa thu hồi được 18,4 tỷ đồng.
Cáo trạng cho thấy dù Trương Mỹ Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB nhưng gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng nên Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này.
Là bị cáo đầu tiên nói lời sau cùng, Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) hứa cố gắng khắc phục hậu quả vụ án, xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng, cháu và em dâu cấp dưới.
Viện Kiểm sát cho biết đã ghi nhận thái độ chuyển biến và ý thức khắc phục hậu quả của bị cáo Trương Mỹ Lan nhưng vẫn cần thiết áp dụng mức hình phạt cao nhất của các tội danh bị truy tố đối với Lan.
Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "Rửa tiền..." từ ngày 19/9-19/10 tới.
Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư liên quan gửi đơn yêu cầu bồi thường trước ngày 30/8, sau thời hạn này, các yêu cầu sẽ được giải quyết qua vụ án dân sự khác, nếu cần.
Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, đa số các bị cáo tại các trung tâm đăng kiểm khối tư nhân đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi sai phạm cũng như số tiền chịu trách nhiệm hình sự.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân sở hữu các lô trái phiếu do bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận, Setra phát hành cần theo dõi thông tin xét xử vụ án.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù giam, Trần Uyên Phương 4 năm tù giam, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."
Trả lời câu hỏi của các luật sư, các bị cáo là cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB đều khai Trương Mỹ Lan là người có vai trò quyết định, điều hành công việc tại ngân hàng.
Chủ tọa phân tích cáo trạng áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo Trương Mỹ Lan; phần thiệt hại đã trừ đi số giá trị tài sản đảm bảo của bị cáo là hơn 67.000 tỷ đồng mà Công ty Hoàng Quân đã định giá.