Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn với tổng khối lượng lên đến 10 tấn, thu lời bất chính khoảng gần 200 tỷ đồng.
Đối tượng Công thu mua vỏ két bia Hà Nội-HABECO, sau đó mua bia hơi đóng vào các két bia này và chụp nắp nhãn hiệu HABECO giả rồi chào bán cho các đại lý bia với giá bán của công ty HABECO.
Theo Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, tính từ tháng 11/2022 đến khi bị bắt, Lê Trần Thiện Đức cùng đồng bọn đã làm giả trên 800 giấy tờ các loại, thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.
Từ đầu tháng 8/2023 đến nay, 3 đối tượng Hoàng Anh Tuấn,Nguyễn Văn Thiện và Trần Văn Phú đã gửi (spam) nhiều tin nhắn đến tài khoản Zalo quảng cáo game đánh bạc và thu lợi khoảng trên 500 triệu đồng.
Liên quan vụ Công ty Lộc Phúc lập dự án “ma” trên đất nông nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 22 đối tượng là những thành viên chủ chốt của công ty này.
Từ tháng 6/2022 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã cho nhiều người ởThị xã Nghi Sơn vay với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, lãi suất từ 3.000-6.000 đồng/1 triệu/ngày, thu lời bất chính hơn 500 triệu đồng.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.
Các bị cáo trong vụ án Louis Holdings đã sử dụng nhiều “chiêu, thức” biến hóa, tạo cung cầu giả tạo trong mua bán cổ phiếu, nhằm đẩy cao giá bán, thu lời bất chính, thao túng thị trường chứng khoán.
Tại tòa, bị cáo Phan Thanh Hữu bật khóc vì đã kéo con trai vào vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai; theo cáo trạng, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh đã thay cha nhận tiền bán xăng lậu hơn 1.000 tỷ đồng.
Hai bị can bị khởi tố, bắt giữ gồm Bùi Văn Tiệp (sinh 1988, trú ở Ninh Bình) và Đặng Văn Dũng (sinh 1994, trú ở Lào Cai) đều là trưởng ca thu phí của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường giám sát phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường của hàng hoá lưu thông trên thị trường nhất là đối với mặt hàng xăng dầu, thiết bị y tế.
Trước tình hình dịch COVID-19, Cục Quản lý thị trường Hải Dương, Quảng Ninh và Hà Nội nhanh chóng phát đi công văn hỏa tốc về việc tăng cường giám sát địa bàn, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng...
Cơ quan công an xác định đã có hàng trăm người dân lao động bị sập bẫy "tín dụng đen" của nhóm đối tượng này; số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên đến cả chục tỷ đồng.
Đại diện Japan Display cho biết số tiền bị thất thoát liên quan đến các hoạt động tại Nhật Bản khi nhân viên này, thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp trong suốt 4 năm tính đến tháng 10/2018.
Các bị can thuộc Công ty cổ phần VN Pharma đã dành riêng một khoản tiền lớn lên tới hơn 14 tỷ đồng để chi phí cho hoạt động bán thuốc chữa ung thư giả.
Từ năm 2016-2018, Công ty Hoa Quỳnh do Tạ Thị Oanh làm giám đốc đã mua, bán trái phép 115 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là gần 39 tỷ đồng.
Trung Quốc phạt Tập đoàn dược phẩm lớn nhất Vương quốc Anh GlaxoSmithKline 490 triệu USD vì đã hối lộ các quan chức y tế địa phương nhằm thúc đẩy doanh số bán các sản phẩm của tập đoàn.
