Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền ảo giả mang tên KAYPLE.
Ngày 17/12, một người phụ nữ tại Thanh Hóa đã bị lực lượng chức năng phát hiện giả chết nhằm trục lợi gần 1,3 tỉ đồng tiền bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp.
Mô hình thí điểm của Việt Nam hướng đến tài sản mã hóa gắn với tài sản thực, có nguồn dòng tiền thật, có tổ chức phát hành chịu trách nhiệm pháp lý, và có cơ quan quản lý giám sát.
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số đối tượng xây dựng đồng tiền số Antex để kêu gọi nhà đầu tư, sau đó rút tiền khỏi ví của họ, quy ra VNĐ, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, khởi tố 10 đối tượng, thu giữ hơn 200kg ma túy cần sa khô.
Theo Công an Hà Nội, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến đầu tư tiền ảo Pi thu hút nhiều người tham gia nhưng việc đầu tư vào tiền này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Từ nửa cuối năm 2025, FSC sẽ cung cấp tài khoản giao dịch cho 3.500 pháp nhân đăng ký là các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, trừ các công ty tài chính.
Việt Nam là một quốc gia có dân số trẻ, yêu công nghệ và sẵn sàng thử nghiệm những xu hướng mới. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta trở thành trung tâm phát triển tài sản số trong khu vực.
Dự kiến vào ngày 24/12 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử 17 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2.
Vào khoảng 5 giờ ngày 7/12, tại khu vực Hòn Nét (thuộc vịnh Bái Tử Long, địa phận thành phố Cẩm Phả) xảy ra vụ đắm tàu chở khách, hiện còn hai người mất tích đang được tìm kiếm.
Sàn giao dịch DMM Bitcoin tuyên bố sẽ ngừng kinh doanh sau khi bị mất lượng tài sản số trị giá 48,2 tỷ yen (320 triệu USD) hồi tháng Năm năm nay.
Do tin tưởng mang lại lợi nhuận cao, ông H đã làm theo hướng dẫn của đối tượng tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản đã được chỉ định sẵn.
Công an thành phố đề nghị những người liên quan đường dây tiền ảo Cashback Pro do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp để được hướng dẫn giải quyết.
Tội phạm rửa tiền sử dụng nhiều phương thức như máy trộn tiền điện tử (crypto mixer), cầu nối xuyên chuỗi (cross-chain bridge), hay hình thức "nhảy cóc" giữa các ví để che giấu dòng chảy của tiền.
Tính đến ngày 22/7, Korbit cung cấp lãi suất tiền gửi cao nhất trong số năm sàn giao dịch tài sản ảo lớn, với mức lãi suất là 2,5%. Bithumb đứng thứ hai với 2,2%, Upbit với 2,1%, GOPAX với 1,3%.
Công an Thành phố Hà Nội vừa đánh sập Đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời khởi tố Thân Văn Thoại, Phó Tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng liên quan.
Sau khi nhận được 139 máy điện thoại iPhone14 Promax bản 128Gb và 256Gb, Dũng đã bán cho anh S. và anh L. mà không xuất hóa đơn bán hàng trên hệ thống của Công ty để chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.
Các đối tượng sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền; sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng “tiền ảo.”
Bị cáo Đỗ Anh Dũng thừa nhận có việc chạy dòng tiền ảo để mua lại các trái phiếu, phương án phát hành trái phiếu đều là tạo dựng, không có việc hợp tác đầu tư kinh doanh...
Theo giới chuyên gia, sự kiện Bitcoin Halving sẽ tác động lên toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử và người chơi tại Việt Nam cần cẩn trọng khi tham gia vào thị trường này.