Toàn cảnh vụ tiết lộ trốn thuế Hồ sơ Panama gây chấn động

Một loạt quốc gia trên thế giới lên tiếng khẳng định sẽ tiến hành điều tra các thông tin liên quan tới vụ rò rỉ tài liệu về rửa tiền, trốn thuế trong "Hồ sơ Panama".

Panama thông báo đã mở cuộc điều tra liên quan đến các thông tin về hành vi rửa tiền và trốn thuế của hàng loạt chính trị gia và các nhân vật nổi tiếng được tiết lộ trong "Hồ sơ Panama".

Ngôi sao bóng đá người Argentina, Lionel Messi đang thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona (Tây Ban Nha) vừa tuyên bố sẽ kiện tờ báo đăng cáo buộc cầu thủ này trốn thuế.

Ngay sau khi vụ bê bối rửa tiền, trốn thuế bị phanh phui, một loạt quốc gia trên thế giới lên tiếng khẳng định sẽ tiến hành điều tra các thông tin liên quan tới vụ việc này.

Hai ngân hàng lớn hàng đầu thế giới là Credit Suisse và HSBC ngày 5/4 đã bác cáo buộc sử dụng các công ty bình phong ở nước ngoài để giúp khách hàng gian lận thuế.

Hàng chục ngàn cá nhân và tổ chức có dính dáng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các công ty offshore, trong đó có đến 12 nguyên thủ (6 người đang tại vị).

Panama thông báo đã mở cuộc điều tra liên quan đến các thông tin về hành vi rửa tiền và trốn thuế của hàng loạt chính trị gia và các nhân vật nổi tiếng được tiết lộ trong "Hồ sơ Panama".

Theo tờ Le Monde (Pháp), 3 ngân hàng lớn là HSBC của Vương quốc Anh, UBS và Credit Suisse của Thụy Sỹ đã thành lập hơn 4.500 doanh nghiệp ở nước ngoài thông qua công ty luật Mossack Fonseca.

Viện Công tố Nga sẽ điều tra thông tin các cá nhân và thể nhân Nga được cho là sở hữu các công ty và tài khoản ở nước ngoài trong vụ rò rỉ thông tin "Hồ sơ Panama."

Thủ tướng Iceland đã từ chức sau khi hồ sơ Panama Papers tiết lộ rằng ông đã sử dụng một công ty "bình phong" để che giấu các khoản đầu tư trị giá hàng triệu bảng Anh.

Viện công tố Turin đã yêu cầu cảnh sát tài chính Italy thu thập các hồ sơ, số liệu và danh sách cụ thể của những cá nhân và công ty nước này là khách hàng của Mossack Fonseca.

Giới chức ngành thuế của Israel thông báo sẽ tiến hành điều tra các thông tin liên quan đến 600 công ty và 2 ngân hàng lớn của nước này bị nêu tên trong "Hồ sơ Panama."

Công ty luật này đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế," qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước,trùm ma túy... trốn nộp thuế.

Văn phòng Tổng cục thuế Canada đã yêu cầu phải tập hợp những giấy tờ liên quan để rà soát từng trường hợp đóng thuế, đồng thời tiếp cận các thông tin “Hồ sơ Panama” để đối chiếu cơ sở dữ liệu.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka ngày 5/4 đã yêu cầu các cơ quan thuế của Séc điều tra "hành tung" của khoảng 300 công dân nước này có tên trong "Hồ sơ Panama".

Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama đã gửi đơn khiếu nại lên các công tố viên nước này khi cho rằng các tin tặc nước ngoài đã tấn công và đánh cắp các tài liệu bị rò rỉ trong "Hồ sơ Panama."

Chính phủ Panama tuyên bố có thể trả đũa nếu Pháp thực thi quyết định đưa quốc gia Trung Mỹ này trở lại danh sách "thiên đường thuế" sau những tiết lộ từ "Hồ sơ Panama."

Ba vụ tiết lộ thông tin mật đáng chú ý nhất trong những năm gần đây bao gồm WikiLeaks, Edward Snowden và “Hồ sơ Panama."

Theo Tổng thống Mỹ ngày 5/4, những tiết lộ về các chính trị gia, doanh nhân trên thế giới giấu tiền trong các công ty bình phong cho thấy trốn thuế là vấn đề toàn cầu.

WikiLeaks cho rằng Trung tâm nghiên cứu tham nhũng và tội phạm có tổ chức (OCCRP) của Mỹ, tham gia vụ công bố "Hồ sơ Panama," đã cố ý tìm cách bôi nhọ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" hiện đang là tâm điểm của sự chú ý trên thế giới khi nó hé lộ về một vụ tham nhũng toàn cầu, cũng như những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.

Vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" xuất phát từ tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung đã mở ra một cơ hội đưa hợp tác điều tra lên tầm cao mới.

Ông Eric Văn Nguyễn - một nhà đầu tư cổ phiếu ở tỉnh Quebec, đang bị đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra thuộc Tổng cục thuế Canada do có tên trong "Hồ sơ Panama."

Ông Juan Pedro Damiani đã từ chức thành viên Ủy ban Đạo đức của FIFA sau khi "Hồ sơ Panama" cho thấy công ty luật của ông này hoạt động với vai trò trung gian cho một quan chức cấp cao của FIFA.

Cảnh sát Thụy Sĩ đã khám xét trụ sở của UEFA để tìm thông tin về những hợp đồng liên quan tới thỏa thuận bản quyền truyền hình giải đấu Champions League được tiết lộ trong "Hồ sơ Panama."

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 6/4 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau xây dựng nền tài chính toàn cầu minh bạch hơn để những nhà đầu tư giàu có không còn cơ hội lách luật trốn thuế.

Hervé Falciani, người đã công bố hơn 120.000 tài khoản khách hàng từ 200 nước trong ngân hàng HSBC Private Bank, cho rằng vụ "Hồ sơ Panama" trên thực tế chỉ có lợi cho phía Mỹ.

Trong một thông báo trên Twitter, tạp chí điện tử Inkyfada cho biết: "Trang báo của chúng tôi đã bị tấn công nghiêm trọng. Tin tặc đã xâm nhập để đăng những thông tin sai dưới danh nghĩa chúng tôi."

Liên minh cầm quyền Iceland đã quyết định bổ nhiệm ông Ingi Johannsson làm tân Thủ tướng sau khi ông Gunnlaugsson phải từ chức do cáo buộc liên quan đến "Hồ sơ Panama."

Chính phủ Panama sẽ thành lập một ủy ban chuyên gia quốc tế nhằm đưa ra các biện pháp để thúc đẩy tính minh bạch trong ngành tài chính của quốc gia Trung Mỹ này ở nước ngoài.