Từ khóa: "Vận chuyển tiền"

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thuận khai nhận số tiền trên được một người đàn ông thuê vận chuyển giao cho một đối tượng lạ mặt để mang sang Campuchia tiêu thụ.

Các tổ chức tín dụng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các chi nhánh/phòng giao dịch/ATM, đặc biệt tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Vào hồi 18 giờ ngày 16/5, lực lượng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện đối tượng Hoàng Ngọc Nga đã vận chuyển 594 triệu đồng trái phép qua biên giới, không khai báo với Hải quan.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, lực lượng hải quan Chi cục vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nữ vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cáo buộc Chính phủ Mỹ phá hoại công tác phát hành các đồng tiền mới của nước này, trong đó có việc cản trở hoạt động vận chuyển tiền.

Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ 2 đối tượng Hà Văn Bửu và Đỗ Văn Tâm cùng tang vật trên 5 tỷ đồng tiền Việt Nam để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất-Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện và ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 90.000 USD.

Hơn 15 triệu HKD (tương đương 1,93 triệu USD) đã biến mất chỉ trong vài phút khi lái xe và người đi trên đường Gloucester lao tới hôi của.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Tây Ninh ra lệnh tạm giam 2 người mang quốc tịch Trung Quốc về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.”

Malaysia sẽ lắp đặt các máy phát hiện tiền giấy tại các điểm xuất nhập cảnh nhằm hạn chế dòng tiền bất hợp pháp chảy ra nước ngoài.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) bắt quả tang và tiến hành điều tra vụ vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ đồng qua biên giới.

Một người đàn ông đã bắn chết ba thẩm phán và làm bị thương ba người khác tại trụ sở một tòa án quận ở miền Trung Trung Quốc.