Từ khóa: "Vận chuyển trái phép tiền tệ"

Cơ quan Hải quan cho biết vụ việc đã được cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thuận khai nhận số tiền trên được một người đàn ông thuê vận chuyển giao cho một đối tượng lạ mặt để mang sang Campuchia tiêu thụ.

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định bị cáo Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam và bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp.

Nguyễn Thị Kim Hạnh, đối tượng chủ mưu trong vụ án vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, bị Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Mỹ khai nhận vận chuyển số ngoại tệ trên cho Đỗ Thị Lệ qua bên kia biên giới, giao cho một người lạ mặt người Campuchia với tiền công là 200.000 đồng.