Theo chỉ đạo của Lê Tấn Hòa, nhóm đối tượng là nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải xăng dầu Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.
Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch nước quyết định trao Huân chương Chiến công cho tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu (chuyên án 920G).
Trong đơn kháng cáo về mức án 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ," bị cáo Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.
Tòa án Nhân dân Đồng Nai tuyên án vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay (chuyên án 920G) với 74 bị cáo về tội danh “buôn lậu” và “nhận hối lộ;" trong đó nhiều bị cáo nhận mức án 16-17 năm tù.
Theo Hội đồng xét xử, ba bị cáo Viễn, Hữu và Đức giữ vai trò chủ mưu vì 3 bị cáo này đã bàn bạc, góp vốn mua xăng từ Singapore vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.
Bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam) đã có hành vi nhận hối lộ đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất uy tín, mất niềm tin của nhân dân.
Ông Ngô Văn Thuỵ, cựu Đội trưởng Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu, bị xét xử về tội nhận hối lộ từ Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất tại Đồng Nai.
Trong đường dây buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai, Trần Thị Cẩm Vân đã làm giả 89 tờ hóa đơn VAT của Công ty Phúc Thịnh, chi nhánh Vĩnh Long theo sự chỉ đạo của Lê Thanh Trung và yêu cầu của Nguyễn Hữu Tứ.
Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ khai bản thân sống như vợ chồng với bị cáo Trần Ngọc Thanh, tuy nhiên số tiền 12 tỷ đồng là bị cáo gửi nhờ Thanh, chứ không phải tặng 2 tỷ đồng mỗi tháng như trong cáo trạng nêu.
Bộ Công Thương yêu cầu kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhất là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.
Tại tòa, bị cáo Phan Thanh Hữu bật khóc vì đã kéo con trai vào vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai; theo cáo trạng, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh đã thay cha nhận tiền bán xăng lậu hơn 1.000 tỷ đồng.
Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Phan Thanh Hữu cho biết để hợp thức hóa nguồn xăng lậu và đối phó với cơ quan chức năng đối tượng đã làm giả một bộ hồ sơ để phòng trường hợp khi cần đến.
Theo bị cáo Đào Ngọc Viễn, bị cáo vốn làm nghề vận tải, chuyên chở quốc tế, không biết buôn bán xăng dầu và bị cáo chỉ hưởng lợi 36 tỷ đồng chứ không phải là 46 tỷ đồng.
Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 25/10 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến với hơn 198 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.600 tỷ đồng, trong đó Phan Thanh Hữu hưởng lợi hơn 156,2 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần chủ động bám sát tình hình thực tiễn, diễn biến thị trường, khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát...
Tám tháng năm 2022, Cảnh sát biển Việt Nam triệt phá 227 vụ án vi phạm pháp luật trên biển, tổng số tiền xử phạt và giá trị tang vật tịch thu, phát mại hàng hóa nộp ngân sách Nhà nước hơn 70 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử tuyên án Luyện Xuân Tràng (sinh năm 1973 tại Hưng Yên) 14 năm tù giam tội về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.
