Cơ quan Quản lý thu nhập liên bang Argentina AFIP mới đây yêu cầu cơ quan tư pháp nước này cấm Chủ tịch chi nhánh ngân hàng HSBC tại Argentina Gabriel Martino xuất cảnh để phục vụ điều tra nghi vấn giúp khách hàng trốn thuế.
Theo yêu cầu của AFIP, ông Martino sẽ phải được sự đồng ý của cơ quan tư pháp nước này nếu muốn xuất cảnh và trong trường hợp đó, ông Martino sẽ phải thông báo cụ thể thời gian và địa điểm nơi đến.
Hồi tháng Ba vừa qua, AFIP cáo buộc ngân hàng HSBC đã giúp các công ty cũng như các cá nhân trong nước chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua chi nhánh của HSBC ở Thụy Sĩ trong năm 2006, với số tiền trốn thuế lên tới 3,5 tỷ USD.
AFIP đã yêu cầu HSBC bồi hoàn số tiền bị chuyển trái phép ra nước ngoài này đồng thời cho biết số tiền trốn thuế trên thực tế có thể lớn hơn rất nhiều.
Ủy ban đặc biệt của lưỡng viện Quốc hội Argentina sau đó đã bắt đầu quá trình điều tra hơn 4.000 tài khoản bí mật có nghi vấn liên quan tới cáo buộc của AFIP.
Cảnh sát Argentina cũng đã khám xét văn phòng chi nhánh HSBC tại nước này để tìm kiếm các tài liệu liên quan đến vụ bê bối.
Ngoài ra, AFIP cũng đã đề nghị các cơ quan quản lý thuế của quần đảo Virgin, quần đảo Bermuda và Uruguay cung cấp thông tin cho phía Argentina để phục vụ cuộc điều tra.
Đứng đầu danh sách các khách hàng Argentina trốn thuế của HSBC là tập đoàn Clarin với 106 triệu USD, tiếp đến là tập đoàn Fortabat (101 triệu USD) và Telecom Argentina (18 triệu USD).
Theo luật pháp Argentina, những đối tượng bị kết tội trốn thuế sẽ bị phạt tới 10 năm tù giam.
Ông Martino đã bác bỏ mọi cáo buộc rằng ngân hàng này giúp các khách hàng Argentina trốn thuế bằng cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua chi nhánh của HSBC ở Thụy Sỹ./.