Cơ quan Công an xác định riêng trong ngày 10/5, toàn bộ 21 đối tượng đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Để tránh bị phát hiện, khi đến khung giờ nhận bảng lô đề, các đối tượng và các đại lý trong đường dây không ở nhà hay một chỗ cố định mà thường di chuyển lưu động.
Qua điều tra, xác minh cho thấy, các đối tượng đánh bạc rất kín đáo, tinh vi; không trao đổi trực tiếp mà chỉ nhắn tin qua mạng xã hội zalo và giao dịch tiền thắng qua chuyển khoản banking.
Tháng 9/2021, đơn vị đã lập chuyên án về việc đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Văn Thuận trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội, đã cho nhiều khách vay tiền với lãi suất "cắt cổ" đồng thời tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ và ghi lô đề.
Trong thời gian các đối tượng giao dịch ghi số lô, số đề, Nguyễn Văn Hùng thường khóa chặt cửa, cho người cảnh giới và lắp đặt hệ thống camera giám sát để đối phó với lực lượng công an.
Bình quân mỗi ngày, đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn, do Nguyễn Văn Thanh cầm đầu, tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Bá Khá (tức “Khá Bảnh”), sinh năm 1993, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép.
Công an tỉnh Hưng Yên đồng loạt bắt giữ 4 đầu mối trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi số lô đề, cá độ bóng đá, thu giữ gần 800 triệu đồng.
Ngoài việc tổ chức ghi lô đề trên địa bàn thành phố Sầm Sơn và huyện Quan Hóa, hai đối tượng Xây và Mắn đã thiết lập các "chân rết" ở nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa.