Theo cáo trạng, các CEO của Celsius đã lấy hơn 4 tỷ USD tài sản của khách hàng để tài trợ cho hoạt động của nền tảng, thực hiện các khoản vay không được bảo đảm và đầu tư vào các mặt hàng rủi ro cao.
Khách hàng của BBVA tại Tây Ban Nha sẽ sớm có thể mua, bán và quản lý các giao dịch những đồng tiền điện tử bitcoin và ether thông qua ứng dụng của ngân hàng.
Ngày 7/2, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho biết tổng số tiền thanh toán trong các vụ lừa đảo đòi tiền chuộc liên quan tiền điện tử năm 2023 đã ở mức kỷ lục hơn 1 tỷ USD.
Ngân hàng Trung ương Anh và Bộ Tài chính cho rằng Vương quốc Anh có thể cần có một đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) vào cuối thập kỷ này.
Phó Thủ tướng Singapore khẳng định nước này cần có lập trường mạnh mẽ chống lại hoạt động đầu cơ và giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Các băng nhóm chia nhỏ số tiền mặt bất hợp pháp và gửi vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó sử dụng các tài khoản này để liên tục mua bitcoin nhằm hợp pháp hóa các khoản tiền gửi cho đối tác.
Giao dịch bitcoin bằng đồng ruble trở nên quá tải với giá trị giao dịch hằng ngày lên 13,1 triệu USD. Trong khi đó, tại Ukraine, khối lượng giao dịch hằng ngày của sàn Kuna tăng hơn gấp ba lần.
Theo quy định, mọi loại tài sản tiền điện tử không tuân theo quy định của Cơ quan quản lý giao dịch hàng hóa tương lai (Bappebti) thuộc Bộ Thương mại Indonesia đều không được giao dịch tại nước này.
Hàng loạt các giao dịch tiền điện tử trên các sàn Crypto.com, BitMart... trong năm 2021 đã bị tin tặc lợi dụng rút tiền trái phép của người dùng với số tiền lên tới hàng tỷ USD.
Đây được xem là động thái đầu tiên sau khi Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (tức Ngân hàng trung ương Trung Quốc) tuyên bố tất cả giao dịch tài chính liên quan đến tiền điện tử là bất hợp pháp.
Một số tài khoản Weibo liên quan đến tiền điện tử đã bị từ chối quyền truy cập. Thông báo tới mỗi tài khoản này cho biết tài khoản đã "vi phạm luật và các quy tắc."
Chính quyền bang New York thông báo mở cuộc điều tra đối với các sàn giao dịch đồng tiền điện tử như Bitcoin, trong đó có các cuộc điều tra về hành vi lừa đảo và xung đột lợi ích.
Nội các Thái Lan nhất trí việc soạn thảo một đạo luật quản lý các giao dịch bằng tiền điện tử và đánh thuế loại hình thị trường tài chính mới mẻ nhưng chưa được quản lý này.
Zoobia Shahnaz, một phụ nữ 27 tuổi, là cư dân thành phố New York, Mỹ đang phải đối mặt với tội danh tiến hành các giao dịch tiền điện tử và chuyển một lượng lớn tiền tài trợ cho các tay súng IS.
