Ngoài hình phạt 19 năm tù về tội trốn thuế và rửa tiền, Hội đồng Xét xử buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) nộp lại số tiền trốn thuế trên 755 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.
Lực lượng chức năng còn xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh (trùm Mười Tường) đã chỉ đạo đàn em chuyển vào tài khoản của 2 cựu công an Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh bị truy tố về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền;" hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an An Giang gồm Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang cùng bị truy tố tội "Rửa tiền."
“Bảo kê” cho "bà trùm buôn lậu" Mười Tường vận chuyển 80kg đường nhập lậu từ Campuchia về bán tại Việt Nam, cựu Trưởng trạm Cảnh sát Đường thủy Tân Châu Nguyễn Văn Võ lĩnh 8 năm tù.
Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng cộng 23 năm tù.
Nguyễn Thị Kim Hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu, đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận 51kg vàng, trị giá gần 72 tỷ đồng chuyển về Việt Nam.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) là đối tượng cầm đầu, đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đôla Mỹ (USD) sang Campuchia và nhận 51kg vàng, trị giá gần 72 tỷ đồng chuyển về Việt Nam.
Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Thị Kim Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.
"Trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng một số đồng phạm bị truy tố về tội "buôn lậu; một số bị cáo bị truy tố về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới."
Ngoài tội buôn lậu đường, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh còn bị tuyên 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới,” tổng hợp hình phạt của bị cáo Hạnh phải chấp hành 2 bản án là 22 năm tù.
Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định bị cáo Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam và bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp.
Sáng 16/2, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969) cầm đầu.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị khởi tố về các tội danh gồm buôn lậu đường cát, buôn lậu 51kg vàng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Ngày 9/7, lực lượng chức năng An Giang đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969) và các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do Kim Hạnh cầm đầu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an An Giang cho biết đã bắt giữ theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.
