Việc tịch thu được áp dụng đối với bất cứ loại tiền tệ nào trong tất cả các tài khoản ngân hàng JPMorgan, ngoại trừ các khoản được xếp loại C không được phép chuyển ra ngoài nước Nga.
Lệnh trừng phạt mới với 36 cá nhân và thực thể của Anh và Liên minh châu Âu bao gồm phong tỏa tài khoản và chặn giao dịch tại các ngân hàng của Iran, không cấp thị thực và cấm nhập cảnh vào Iran.
Cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản Công ty cổ phần Dream Republic và Công ty cổ phần Sheen Mega - hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm.
Từ ngày 4/4, Mỹ sẽ không cho phép thanh toán bằng đồng USD đối với các khoản nợ của Chính phủ Nga tại các ngân hàng và không có lời giải thích thêm nào khác được đưa ra.
Bên cạnh việc phong tỏa tài khoản của các quan chức thuộc chính quyền cũ, Taliban cũng yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin về lượng tiền trong tài khoản của các cựu quan chức này.
Báo cáo của Chính phủ nêu rõ năm 2021, tệ nạn tham nhũng tiếp tục được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước.
Ngày 3/2, thông tin từ công an thành phố Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, ghi đề với số tiền giao dịch 300 triệu đồng/ngày.
Phản ứng trước phán quyết trên, đại diện Facebook cho biết sẽ thực hiện quyền kháng án vì cho rằng quyết định này đã đi quá giới hạn, có thể mâu thuẫn với quy định ở các nơi khác trên thế giới.
UIF cho biết trong số tài khoản bị phong tỏa trên có, 1.770 tài khoản cá nhân và 167 tài khoản của doanh nghiệp và 2 quỹ tín dụng liên quan tới Jalisco Nueva Generación.
EU sẽ áp dụng lệnh phong tỏa tài khoản và cấm đi lại đối với 8 quan chức Nga vì “những hành động phá hoại ngầm hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine.”
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ ba thành viên, thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda, bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công một số lãnh đạo hàng đầu của Ấn Độ, trong đó có Thủ tướng Narendra Modi.
Văn phòng Trưởng Công tố Thụy Sĩ thông báo đã dỡ bỏ phong tỏa một số tài khoản cất giữ 140 triệu USD, vốn bị "đóng băng" 11 năm qua để hỗ trợ cuộc điều tra của Italy về vụ gian lận thuế của Mediaset.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến ngày 15/8, ngày cuối cùng trong đợt cam kết rút ngắn thời gian phá dỡ nhưng tầng 19 của tòa nhà 8B Lê Trực không được thực hiện đúng theo kế hoạch.
Công ty cổ phần may Lê Trực, đơn vị chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực, chưa bị phong tỏa tài khoản dù mới chỉ chi trả 201 triệu đồng cho đơn vị tư vấn, chưa trả tiền cho đơn vị trực tiếp phá dỡ.
Một tòa án liên bang ở Brazil đã ra lệnh phong tỏa tài khoản quỹ có trị giá hơn 6 triệu USD của Facebook ở nước này do công ty con WhatsApp từ chối giúp đỡ cảnh sát nước này trong một vụ án ma túy.
Ngân hàng Trung Quốc, trong đó có một chi nhánh của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), đã phong tỏa các tài khoản thuộc sở hữu của các công dân Triều Tiên.
Một ủy ban nhà nước Ai Cập chịu trách nhiệm thẩm định tài sản của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã đóng băng số tài sản của 25 bị cáo tình nghi là thành viên của MB.
