Từ khóa: "Chống chuyển tiền phi pháp"

Theo Bộ Công an Trung Quốc, đường dây sử dụng các phương thức như thanh toán đối ứng, giao dịch khống, buôn lậu tiền mặt và vàng, giao dịch tiền ảo để chuyển tiền, phục vụ hoạt động cờ bạc và lừa đảo.