Từ khóa: "Thiên đường trốn thuế"

Dù được xóa tên trong "danh sách đen" nhưng Belize vẫn nằm trong cái gọi là "danh sách xám" các quốc gia vẫn còn các quy định thuế không thỏa đáng và đang nỗ lực cải thiện.

Những khu vực nằm trong danh sách đen và danh sách xám về thuế sẽ bị ảnh hưởng về danh tiếng và phải chịu biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trong những giao dịch với EU.

UAE đã phản đối EU đưa nước này vào danh sách "các thiên đường trốn thuế", mặc dù UAE đã có những nỗ lực để khắc phục tình trạng này.

Các thành viên EU đã nhất trí bổ sung 10 cái tên mới vào danh sách "các thiên đường trốn thuế," trong đó có UAE và một số vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh và Hà Lan.

Trong số những người đang "rục rịch" chuyển chỗ ở có Jim Ratcliffe, tỷ phú giàu nhất nước Anh. Công ty hóa chất của tỷ phú này có trị giá 35 tỷ bảng Anh (46 tỷ USD).

Chính phủ Panama thông báo sẽ triệu hồi Đại sứ nước này tại EU, Miguel Verzbolovskis, về nước để tham vấn sau khi Panama bị EU nêu tên trở lại trong danh sách đen các “thiên đường trốn thuế.”

Thụy Sĩ vẫn đang nằm trong "danh sách xám" các quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng tiêu chuẩn minh bạch thuế ở mức thấp nhưng từ năm tới nước này có thể bị liệt vào "danh sách đen" do EU lập ra.

Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí xóa tên đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương khỏi danh sách các thiên đường trốn thuế do liên minh này lập ra.

Hội đồng châu Âu đã đưa Bahamas và Liên bang Saint Kitts và Nevis ra khỏi danh sách đen "các thiên đường trốn thuế."

Kết quả xếp hạng được Mạng lưới Công bằng thuế công bố 2 năm một lần, sử dụng một số tiêu chí như mức độ thông tin mà các nước công bố về những người sở hữu tài sản trong hệ thống ngân hàng.

Theo báo cáo của Transparency International, hơn 700 công ty "bình phong" đặt trụ sở tại Anh đã tham gia vào 52 vụ rửa tiền trong 14 năm qua với giá trị lên tới 80 tỷ bảng Anh.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, người bị cáo buộc có tên trong danh sách, đã công bố công khai trên trang mạng của Phủ Tổng thống nước này, tình trạng tài chính cá nhân trong năm 2015 và 2016.

Dự kiến danh sách đen, trong đó không có nước nào thuộc EU, có thể được đưa ra tại cuộc họp Bộ trưởng tài chính EU vào ngày 5/12 tới.

Ủy ban châu Âu (EC) đã mở cuộc điều tra về thỏa thuận giữa Tập đoàn năng lượng Engie của Pháp với Luxembourg để thực hiện hành vi trốn thuế.

Elliott Management đệ đơn kiện hãng luật Mossack Fonseca với cáo buộc hãng này đã giúp các khách hàng người Argentina che giấu những khoản tiền, trong khi Elliott đang kiện đòi nợ Chính phủ Argentina.

Đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, việc rà soát cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ "Hồ sơ Panama" là quá trình đòi hỏi chuyên môn phức tạp và cần thời gian.

Tỷ phú Sam Wyly đã chịu phán quyết về những hành vi không trung thực trong một kế hoạch kéo dài nhiều năm nhằm trốn thuế đối với số tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD của các quỹ tín thác tại nước ngoài.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng sẽ thiếu cơ sở để quy kết ngay các cá nhân, doanh nghiệp bị nhắc tên trong dữ liệu “Hồ sơ Panama” là vi phạm, trốn thuế.

Lãnh đạo ngành thuế vừa chỉ đạo lập tiểu ban kiểm tra sau khi có thông tin 189 cá nhân Việt Nam bị nhắc tên trong tài liệu vụ "Hồ sơ Panama" vừa được công bố.

Dữ liệu Hồ sơ Panama vừa được công bố tối 9/5 đã chỉ rõ từng cá nhân, doanh nghiệp có liên quan tới vụ việc này trong đó riêng tại Việt Nam có khoảng gần 200 người.