Từ khóa: "Tình báo tài chính"

Các quy tắc mới của EU sẽ đóng lại các lỗ hổng và mở rộng quy định chống rửa tiền áp dụng với các thực thể mới như lĩnh vực tiền điện tử, nhà giao dịch hàng hóa xa xỉ, câu lạc bộ và đại lý bóng đá.

Cơ quan tình báo tài chính Tracfin trực thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp được trao thêm các quyền mới, như quyền tiếp cận rộng hơn cơ sở dữ liệu đặc biệt của cảnh sát và các cơ quan mật vụ.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Cohen đã thảo luận với các quan chức nước chủ nhà Hàn Quốc về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, Iran và Nga.

Bộ Ngoại giao Anh đã triển khai một nhóm chuyên gia về tình báo tài chính, rửa tiền tới Ukraine để giúp chính quyền Kiev lấy lại “các tài sản đã bị biển thủ”.

Mỹ công bố những biện pháp trừng phạt mới đối với Iran nhằm tăng cường sức ép thuyết phục Iran giải tỏa những quan ngại nghiêm trọng.