23 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới và một số lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng liên quan đến vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, Ngô Phú Cường đã thực hiện hành vi bán cát không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế không đúng làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là hơn 8,4 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) là đối tượng cầm đầu, đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đôla Mỹ (USD) sang Campuchia và nhận 51kg vàng, trị giá gần 72 tỷ đồng chuyển về Việt Nam.
"Trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng một số đồng phạm bị truy tố về tội "buôn lậu; một số bị cáo bị truy tố về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới."
Lê Thị Kim Phi thường xuyên theo dõi, bình luận, thích, chia sẻ các bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng hòa và Đào Minh Quân.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969) liên tục kêu oan trong khi các bị cáo khác đều thành khẩn nhận tội và khẳng định là Hạnh là chủ mưu.
Sáng 16/2, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969) cầm đầu.
Chiều 23/9, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Dương Văn Dưỡng đã bị Toàn án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.”
Công an tỉnh An Giang điều tra và xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 tuổi, trú ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã tổ chức vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong thời gian dài.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Út 9 năm tù giam, Nguyễn Thị Kim Huy 7 năm tù, Nguyễn Như Nhỏ 7 năm tù và Phạm Tấn Lợi 5 năm tù cùng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Bị cáo Trần Hoài Hận nhiều lần sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang web đen, web sex để mở phim sex và rủ Nguyễn.T.M.T cùng xem, từ đó nảy sinh ý định giao cấu với hai em gái.
Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm 27 bị cáo trong vụ án mua bán khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho nhà nước trên 35 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Tấn An - đối tượng cầm đầu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bị phạt 5 năm tù giam, quản chế 2 năm sau thời gian mãn hạn tù giam.
Đối tượng Vuoch Hea (60 tuổi, cư trú tại huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia) bị bắt giữ khi vận chuyển trái phép 8kg vàng, 100 triệu Riel qua cửa khẩu Tịnh Biên.