Từ khóa: "Trùm buôn lậu"

Ngoài hình phạt 19 năm tù về tội trốn thuế và rửa tiền, Hội đồng Xét xử buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) nộp lại số tiền trốn thuế trên 755 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Lực lượng chức năng còn xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh (trùm Mười Tường) đã chỉ đạo đàn em chuyển vào tài khoản của 2 cựu công an Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh bị truy tố về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền;" hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an An Giang gồm Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang cùng bị truy tố tội "Rửa tiền."

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) là đối tượng cầm đầu, đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đôla Mỹ (USD) sang Campuchia và nhận 51kg vàng, trị giá gần 72 tỷ đồng chuyển về Việt Nam.

"Trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng một số đồng phạm bị truy tố về tội "buôn lậu; một số bị cáo bị truy tố về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới."

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định bị cáo Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam và bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp.

Cảnh sát liên bang Brazil thông báo Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và cảnh sát Hungary đã phối hợp và bắt giữ trùm ma túy Sergio Roberto de Carvalho, hôm 21/6.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969) liên tục kêu oan trong khi các bị cáo khác đều thành khẩn nhận tội và khẳng định là Hạnh là chủ mưu.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và đồng bọn bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới."

Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên vừa có văn bản gửi Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất tăng nặng hình phạt đối với ông “trùm” buôn lậu sừng tê giác.