Chính phủ Anh sẽ hỗ trợ, phối hợp với cơ quan chức năng của Campuchia để tổ chứccuộc hội thảo quốc tế kéo dài năm ngày, tập huấn về lĩnh vực chống rửa tiền vàđấu tranh chống hoạt động tài trợ khủng bố (AML/CFT) .
Thông cáo của sứ quán Anh tại Campuchia ra ngày 8/3 nhấn mạnh, khóa tậphuấn khai mạc ngày 11/3 tại Phnom Penh, là cơ hội để các cơ quan chức năngCampuchia tiếp cận kỹ năng chuyên môn cao trong việc thực thi pháp luật theotiêu chuẩn quốc tế.
Khóa tập huấn hướng tới việc nâng cao năng lực của Campuchia trong việcchống lại các mối đe dọa từ tội phạm tài chính và góp phần giúp Campuchia pháttriển kinh tế bền vững.
Cán bộ Đơn vị tình báo tài chính (FIU), ngân hàng Trung ương, cơ quan tưpháp, công tố, thanh tra thuế, nhân viên thực thi pháp luật, cơ quan quản lý nhànước, đại diện khu vực tư nhân sẽ cùng tham dự khóa đào tạo.
Khóa tập huấn diễn ra dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia hàng đầu thếgiới trong lĩnh vực chống rửa tiền, đấu tranh chống tài trợ khủng bố.
Khóa tậphuấn này là một phần trong chương trình do chính phủ Anh tài trợ được tổ chứctại Malaysia, Indonesia và Philippines, trong nỗ lực kết nối các quốc gia khuvực chung tay chống tội phạm tài chính và khủng bố.
Theo ước tính của các chuyên gia, hoạt động rửa tiền trên toàn thế giới cógiá trị lên tới khoảng 2-5% GDP toàn cầu. Campuchia được coi là một trong nhữngquốc gia dễ bị tội phạm lợi dụng để tiến hành các hoạt động rửa tiền, do đặcđiểm nền kinh tế sử dụng tiền mặt, chưa chặt chẽ về pháp luật cũng như sự thiếukinh nghiệm của lực lượng thực thi pháp luật.
Năm 2007, Campuchia thông qua Luật chống rửa tiền, nhằm nỗ lực đẩy mạnhhoạt động phòng, chống tội phạm tài chính. Campuchia cũng tăng cường hợp táccùng các quốc gia trong vùng tham gia chống nạn rửa tiền và khủng bố.
Tháng 2/2012, Campuchia và Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về trao đổithông tin phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. /.
Thông cáo của sứ quán Anh tại Campuchia ra ngày 8/3 nhấn mạnh, khóa tậphuấn khai mạc ngày 11/3 tại Phnom Penh, là cơ hội để các cơ quan chức năngCampuchia tiếp cận kỹ năng chuyên môn cao trong việc thực thi pháp luật theotiêu chuẩn quốc tế.
Khóa tập huấn hướng tới việc nâng cao năng lực của Campuchia trong việcchống lại các mối đe dọa từ tội phạm tài chính và góp phần giúp Campuchia pháttriển kinh tế bền vững.
Cán bộ Đơn vị tình báo tài chính (FIU), ngân hàng Trung ương, cơ quan tưpháp, công tố, thanh tra thuế, nhân viên thực thi pháp luật, cơ quan quản lý nhànước, đại diện khu vực tư nhân sẽ cùng tham dự khóa đào tạo.
Khóa tập huấn diễn ra dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia hàng đầu thếgiới trong lĩnh vực chống rửa tiền, đấu tranh chống tài trợ khủng bố.
Khóa tậphuấn này là một phần trong chương trình do chính phủ Anh tài trợ được tổ chứctại Malaysia, Indonesia và Philippines, trong nỗ lực kết nối các quốc gia khuvực chung tay chống tội phạm tài chính và khủng bố.
Theo ước tính của các chuyên gia, hoạt động rửa tiền trên toàn thế giới cógiá trị lên tới khoảng 2-5% GDP toàn cầu. Campuchia được coi là một trong nhữngquốc gia dễ bị tội phạm lợi dụng để tiến hành các hoạt động rửa tiền, do đặcđiểm nền kinh tế sử dụng tiền mặt, chưa chặt chẽ về pháp luật cũng như sự thiếukinh nghiệm của lực lượng thực thi pháp luật.
Năm 2007, Campuchia thông qua Luật chống rửa tiền, nhằm nỗ lực đẩy mạnhhoạt động phòng, chống tội phạm tài chính. Campuchia cũng tăng cường hợp táccùng các quốc gia trong vùng tham gia chống nạn rửa tiền và khủng bố.
Tháng 2/2012, Campuchia và Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về trao đổithông tin phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. /.
Xuân Khu/Phnom Penh (Vietnam+)
