Cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.
Phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đánh bạc, rửa tiền và phát tán nội dung đồi trụy qua mạng, số tiền lên đến 1200 tỷ đồng.
Các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện.
Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt xóa, bắt giữ 12 đối tượng là ổ nhóm “rửa tiền” và “đánh bạc” xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88.”
Tòa quyết định tạm dừng phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2 để làm việc với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhằm làm rõ các khoản tiền liên quan đến vụ án do giá trị tài sản lớn.
Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của Trương Mỹ Lan và 27 bị cáo; trong đó bị cáo Lan kháng cáo toàn bộ nội dung bản án liên quan về các tội như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 23 đối tượng, liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia.
Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị hai bên triển khai các văn bản hợp tác đã ký, nhất là Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống mua bán người, chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh, các vấn đề di cư.
Khi tham gia một tổ chức thương mại có chi hội tại Đồng Nai, K. quen biết với đối tượng tên J. đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức “rửa tiền," lợi nhuận được ăn chia.
Nigeria đệ đơn kiện Binance nhằm buộc sàn giao dịch tiền điện tử phải trả 79,5 tỷ USD cho những tổn thất kinh tế mà hoạt động của sàn giao dịch này gây ra cũng như truy thu 2 tỷ USD tiền thuế.
Nhóm của Huỳnh Thị Kim Oanh đã thành lập 25 pháp nhân công ty ma, sử dụng hơn 100 tài khoản ngân hàng để thực hiện các vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng.
Từ nửa cuối năm 2025, FSC sẽ cung cấp tài khoản giao dịch cho 3.500 pháp nhân đăng ký là các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, trừ các công ty tài chính.
Từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam, trong đó nhiều nạn nhân tại Đà Nẵng bị lừa đảo khoảng 5 tỷ đồng.
Thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 - bị đề nghị truy tố về ba tội gồm: “đưa hối lộ," “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “rửa tiền."
Cảnh sát Thái Lan đang gấp rút hoàn tất thủ tục để có được lệnh truy nã đỏ từ Interpol đối với Boon Vanasin, 86 tuổi, cựu Chủ tịch tập đoàn THG liên quan đến vụ lừa đảo các dự án y tế “ma.”
Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết chính phủ nước này sẽ tạo ra một môi trường khó khăn cho những kẻ tham nhũng và "làm trong sạch" môi trường trong nước để nâng cao uy tín trên trường quốc tế.
Cảnh sát Panama bắt giữ nhiều công nhân cảng với cáo buộc giấu ma túy vào container sau đó vận chuyển bất hợp pháp thông qua các “công ty bình phong” đến Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc).
Công an Thành phố Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt thêm hai đối tượng Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa, nhân viên tiệm vàng Đức Long, về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới."
Trang tin Reporter có trụ sở tại Tirana cho biết ông Meta, 55 tuổi, là Tổng thống Albania từ năm 2017-2022, bị buộc tội tham nhũng, rửa tiền và che giấu tài sản cá nhân.