Từ khóa: "Rửa tiền"

Cá nhân tự nguyện cung cấp thông tin dẫn đến hành động cưỡng chế thành công, với tổng tiền phạt vượt quá 1 triệu USD, có thể được thưởng từ 10% đến 30% số tiền thực thu.

Lợi nhuận trước thuế của Deutsche Bank đã tăng 84% so với năm 2024, thời điểm lợi nhuận bị sụt giảm do các chi phí pháp lý liên quan đến một vụ thâu tóm phức tạp.

Đối tượng liên quan vụ việc được cho là tỷ phú người Nga Roman Abramovich, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) kể từ tháng 3/2022.

Sáng 7/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sữa giả xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (viết tắt là Công ty Z Holding) chuyển sang phần tranh luận.

Ngoài 15 năm tù, tòa còn yêu cầu ông Najib Razak bồi hoàn một khoản tiền hơn 2 tỷ ringgit (khoảng 490 triệu USD) theo Đạo luật Chống rửa tiền, nếu không sẽ phải chịu thêm 270 tháng tù giam.

Ngày 5/1/2026, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding.

Cảnh sát Singapore mở rộng điều tra rửa tiền liên quan Chen Zhi, chủ tịch Prince Group, với các lệnh cấm chuyển nhượng tài sản và nhiều hoạt động phạm pháp.

Nhóm đối tượng bao gồm 177 nam và 91 nữ, được cho là liên quan đến hơn 800 vụ lừa đảo, trong đó, người lớn tuổi nhất đang bị điều tra là 78 tuổi.

Thái Lan tịch thu hơn 10,17 tỷ Baht của các trùm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến rửa tiền, lừa đảo trực tuyến và buôn người.

Các đối tượng mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma,” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, sau đó chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Hội nghị ký kết hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an nhằm tăng cường công tác phòng chống rửa tiền, đối phó với các hình thức mới phức tạp.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố Thân Văn Thoại cùng 14 đồng phạm trong vụ án “Chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền.”

Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 15 bị can trong vụ án rửa tiền, sử dụng mạng để chiếm đoạt tài sản, kêu gọi Hồ Quốc Anh đầu thú để hưởng khoan hồng.

Người phụ nữ 47 tuổi đã lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân thông qua một đường dây tại Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017 và chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp dưới dạng tài sản Bitcoin.

Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 114 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo quy mô lớn đặt trụ sở tại Campuchia, chuyên giả danh quan chức, sỹ quan quân đội để chiếm đoạt hàng tỷ won của doanh nghiệp.

Việc thu thập bằng chứng kỹ thuật số và tiền điện tử đang đặt ra thách thức mới đối với lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu, đòi hỏi khung pháp lý thống nhất để điều tra, tịch thu tài sản hiệu quả.

Ngày 27/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên án đối với 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền xảy ra năm 2024 tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.

Việc phối hợp có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Công văn, thư điện tử, điện thoại, fax; tổ chức họp trao đổi, lấy ý kiến hoặc thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.