Ngày 20/3, Quốc hội Argentina thông báo sẽ tiến hành điều tra hơn 4.000 tài khoản bí mật của các công ty cũng như tư nhân nước này đã trốn thuế bằng cách chuyển tiền sang Thụy Sĩ thông qua ngân hàng HSBC.
Nghị sỹ Roberto Feletti được chỉ định thành lập và đứng đầu nhóm điều tra gồm các thành viên đến từ đảng cầm quyền cũng như đảng đối lập. Quá trình điều tra sẽ bắt đầu từ ngày 25/3 tới và sẽ kéo dài từ 3-6 tháng.
Quyết định này được đưa ra sau khi Cơ quan quản lý thu nhập Liên bang Argentina (AFIP) cáo buộc ngân hàng HSBC đã giúp các khách hàng Argentina trốn thuế bằng cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua chi nhánh của HSBC ở Thụy Sĩ trong năm 2006, với số tiền lên tới 3,5 tỷ USD.
AFIP đã yêu cầu Ngân hàng HSBC bồi hoàn số tiền bị chuyển trái phép ra nước ngoài đồng thời cho biết số tiền trốn thuế trên thực tế có thể lớn hơn rất nhiều.
Trước đó, ngày 8/3, theo đề nghị của AFIP, cảnh sát Argentina cũng đã khám xét văn phòng chi nhánh HSBC tại nước này để tìm kiếm các tài liệu liên quan đến vụ bê bối.
Ngoài ra, AFIP cũng đã đề nghị các cơ quan quản lý thuế của Quần đảo Virgin, Quần đảo Bermuda và Uruguay cung cấp thông tin cho phía Argentina để phục vụ cuộc điều tra.
Thông cáo của Quốc hội Argentina cho biết các nghị sỹ cũng sẽ điều tra những hành vi trốn thuế tương tự tại các ngân hàng khác.
Theo cựu Giám đốc HSBC Hervé Falciani, cũng là người đưa vụ việc ra ánh sáng, đứng đầu danh sách các khách hàng Argentina trốn thuế của HSBC là tập đoàn Clarin với 106 triệu USD, tiếp đến là tập đoàn Fortabat, 101 triệu USD và Telecom Argentina, 18 triệu USD./.