Từ khóa: "Chống rửa tiền"

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, làm rõ hơn nhiệm vụ tham mưu của các bộ ngành.

Các chuyên gia đã chia sẻ lợi ích của việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá tập trung và các vấn đề cần tháo gỡ trước khi triển khai thí điểm sàn giao dịch tại Việt Nam.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, đại diện các bộ, ngành đã thảo luận về công tác phối hợp, triển khai thực hiện các hành động cam kết với FATF về chống rửa tiền.

Ban thanh lý FTX đã đệ đơn kiện hôm 10/11 tại Delaware, tập trung vào giao dịch năm 2021 khi FTX mua lại 20% cổ phần của Binance với giá 1,76 tỷ USD.

Việc ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain góp phần quan trọng xây dựng hạ tầng số tiên tiến, bảo đảm độ tin cậy an toàn dữ liệu, góp phần tạo lập nền tảng phát triển công nghiệp công nghệ số.

Theo quy chế của APG, một quốc gia quan sát viên sẽ phải cho phép phái đoàn APG đến thăm để trao đổi những thông tin liên quan và hợp tác với APG để công bố báo cáo thường kỳ.

Các ứng cử viên có thể nộp hồ sơ ứng cử vị trí Chủ tịch AMLA trước ngày 8/7, sau đó EC sẽ lựa chọn một danh sách rút gọn gồm ít nhất 2 ứng cử viên và việc lựa chọn cuối cùng diễn ra vào đầu năm 2025.

Binance được yêu cầu nộp phạt 1,8 tỷ USD và bị tịch thu 2,5 tỷ USD do không tuân thủ các quy tắc, dẫn tới việc tội phạm sử dụng sàn giao dịch này để chuyển hàng trăm triệu USD tiền bất hợp pháp.

Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng AMLA “sẽ đưa cuộc chiến chống rửa tiền lên một tầm cao mới,” trong khi Thủ tướng Đức nhận định Frankfurt sẽ được củng cố hơn nữa như một trung tâm tài chính ở châu Âu.

Nhằm tăng tính minh bạch trên thị trường tài sản ảo, bắt đầu từ ngày 14/12, các quan chức cấp cao Hàn Quốc sẽ được yêu cầu báo cáo thông tin các giao dịch liên quan đến tài sản ảo.

Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg, từ ngày 01/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.

Đánh giá đây là công việc khó, phức tạp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đặt ra yêu cầu với Ban Chỉ đạo "làm mọi cách, quyết liệt để trong vòng 2 năm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám" về chống rửa tiền.

Sự bùng nổ công nghệ khiến nhiều phương thức, thủ đoạn của tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, đặc biệt là đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hóa).

Theo Thông tư số 09, khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo phải báo cáo thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.

Cơ quan Giám sát Tài chính Đức BaFin mở rộng các biện pháp kiểm soát N26 được áp dụng từ năm 2021, trong đó bao gồm cả việc giám sát đặc biệt và hạn chế lượng khách hàng mới ở mức 50.000 người/tháng.

Theo đơn đệ trình xin phá sản gửi lên tòa án thành phố Wilmington thuộc bang Delaware, Bittrex thông báo tài sản và nợ phải trả của công ty đều nằm trong khoảng từ 500 triệu đến 1 tỷ USD.

Theo Quyết định, từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên, cao hơn mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo hiện tại là 300 triệu đồng.

Ngày 15/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và một số nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ôtô; nghị quyết về hoạt động chất vấn...

Ngày 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Các đối tượng dùng tiền "bẩn" để tham gia trò chơi trực tuyến với các hình thức khác nhau, sau đó rút ra để trở thành tiền sạch, sử dụng mua nhiều loại tài sản có giá trị, bất động sản.