Từ khóa: "Công ty bình phong"

Gói trừng phạt của Mỹ áp dụng đối với 4 cá nhân, 12 thực thể và 2 tàu bị cáo buộc tham gia nhập khẩu dầu mỏ và hàng hóa bất hợp pháp để cung cấp tài chính cho Houthi.

Nhắc lại sự việc cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh sau khi phối hợp truy bắt tội phạm ma túy, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị xây dựng phương án đấu tranh đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án.

Bộ Tư pháp Panama thông báo 32 bị cáo sẽ bị truy tố với “cáo buộc phạm tội chống lại trật tự kinh tế, dưới hình thức rửa tiền, trong vụ án mang tên Hồ sơ Panama.”

Tập đoàn công nghệ đa quốc gia Google LLC (Mỹ) đã chuyển 15,9 tỷ euro (19,2 tỷ USD) đến một công ty bình phong tại Bermuda trong năm 2016, giúp Google "lách" được nhiều tỷ USD tiền thuế.

Mỹ cáo buộc Công ty Mingzheng của Trung Quốc đã hoạt động như "một công ty bình phong" cho một ngân hàng bị trừng phạt của Triều Tiên thực hiện các hành vi rửa tiền.

Một báo cáo cho hay Triều Tiên có "một hệ thống tài trợ và mua sắm phức tạp ở nước ngoài" và Bình Nhưỡng có thể kiếm tiền từ bất cứ thứ gì, từ tội phạm mạng tới buôn bán động vật hoang dã.

Đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, việc rà soát cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ "Hồ sơ Panama" là quá trình đòi hỏi chuyên môn phức tạp và cần thời gian.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng sẽ thiếu cơ sở để quy kết ngay các cá nhân, doanh nghiệp bị nhắc tên trong dữ liệu “Hồ sơ Panama” là vi phạm, trốn thuế.

Lãnh đạo ngành thuế vừa chỉ đạo lập tiểu ban kiểm tra sau khi có thông tin 189 cá nhân Việt Nam bị nhắc tên trong tài liệu vụ "Hồ sơ Panama" vừa được công bố.

Dữ liệu Hồ sơ Panama vừa được công bố tối 9/5 đã chỉ rõ từng cá nhân, doanh nghiệp có liên quan tới vụ việc này trong đó riêng tại Việt Nam có khoảng gần 200 người.

30 trong tổng số 33 trường hợp Mexico liên quan tới vụ "Hồ sơ Panama" đã được xác nhận danh tính đầy đủ, trong khi 3 trường hợp còn lại vẫn trong quá trình điều tra.

Trong vụ rò rỉ tài liệu Hồ sơ Panama gây chấn động toàn thế giới, Công ty luật Mossack Fonseca đã lập các công ty bình phong để hỗ trợ việc trốn thuế.

Thủ tướng Iceland David Gunnlaugsson đã từ chức sau vụ rò rỉ thông tin ông đã sử dụng một công ty "bình phong" để che giấu các khoản đầu tư hàng triệu bảng Anh.