Hoàng Thị Hải Yến cùng một số đối tượng sử dụng căn cước giả để đăng ký, thành lập hoặc mua lại rồi thay đổi người đại diện đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng.
Quá trình điều tra đường dây lừa đảo của Tiktoker Mr Pips (Phó Đức Nam), Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, từ 2018-2019, Công và đồng phạm bán khoảng 400 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các tổ chức, cá nhân, thu lời bất chính khoảng 300 triệu đồng.
Ông Huỳnh Thanh Phong, 58 tuổi, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Các cá nhân của Công ty PVD Training đã ký kết hợp đồng với các "công ty ma" và thực hiện ủy nhiệm chi, chuyển khoản cho các công ty này, gây thất thoát và chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Công an tỉnh Lai Châu quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn để điều tra, xử lý theo quy định.
Bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB số tiền lớn nhưng các cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB cho rằng mình chỉ làm việc theo sự phân công của cấp trên.
Vũ Xuân Đồng (cán bộ hải quan, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố vì liên quan đến vụ buôn lậu hơn 1.200 container máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam.
Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Trang đã phải nhận án chung thân sau khi vẽ ra công ty "ma" để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 21,6 tỷ đồng của nhiều người để tiêu xài và chia cho đồng bọn.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho khoảng 20 công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.
Bản tin ngày 21/2 có những nội dung đáng chú ý như hé lộ danh tính giám đốc "công ty ma" khiến Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ, đã chuyển hồ sơ xem xét yếu tố hình sự vụ chó cắn du khách...
Các bị cáo lập mạng lưới "công ty ma" có liên hệ với tổ chức phi lợi nhuận mang tên "Feeding our Future," nhằm trục lợi từ chương trình cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo.
Theo cảnh sát Brazil, nhóm tội phạm Greed đã sử dụng mã tiền điện tử riêng để thực hiện giao dịch hàng tỷ USD, song đây chỉ là một trong các phương pháp rửa tiền mà băng nhóm này đã áp dụng.
Phùng Xuân Phong đã sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các “công ty ma” để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm trốn thuế.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng giá trị trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát tổ chức, cầm đầu.
Theo Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã, những hành vi tham nhũng chủ yếu trong buôn bán ngà voi trái phép là do bảo kê, hối lộ để lực lượng chức năng làm ngơ cho qua các giấy tờ giả mạo...
Hơn 20 cảnh sát đã bị thương khi đụng độ xảy ra trong loạt cuộc biểu tình chống tham nhũng diễn ra cuối tuần qua trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tháng này tại Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định các nhà bảo trợ nước ngoài đã chuyển cho lực lượng khủng bố ở Syria vũ khí tối tân, trong đó có máy bay không người lái, thông qua các công ty "ma."
Cựu Phó Tổng thống Argentina Amado Boudou nhiệm kỳ 2011-2015 đã bị kết án 5 năm 10 tháng tù giam vì tội nhận hối lộ và tham gia đàm phán không đúng thẩm quyền.
