Cảnh sát Brazil truy quét băng nhóm rửa tiền bằng tiền điện tử

Theo cảnh sát Brazil, nhóm tội phạm Greed đã sử dụng mã tiền điện tử riêng để thực hiện giao dịch hàng tỷ USD, song đây chỉ là một trong các phương pháp rửa tiền mà băng nhóm này đã áp dụng.
Cảnh sát Brazil truy quét băng nhóm rửa tiền bằng tiền điện tử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: reuters.com)

Ngày 7/7, cảnh sát liên bang của Brazil đã triển khai chiến dịch truy quét một băng nhóm khai thác vàng trái phép có hành vi rửa tiền thông qua sử dụng tiền điện tử. Tổng cộng 5 đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo cảnh sát liên bang, băng nhóm với tên gọi Greed đã thông đồng với một số công ty chăm sóc sức khỏe, ít nhất từ năm 2012, để tiến hành các hoạt động rửa tiền từ việc khai thác vàng bất hợp pháp ở phía Bắc bang Rondonia.

Nhóm tội phạm này đã sử dụng mã tiền điện tử riêng để thực hiện giao dịch hàng tỷ USD, song đây chỉ là một trong các phương pháp rửa tiền mà băng nhóm này đã áp dụng.

[Cảnh báo về tình trạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền]

Mã tiền điện tử mà băng nhóm sử dụng được một công ty ma tạo ra nhằm biện minh cho nguồn gốc số tiền phát sinh từ hoạt động khai thác vàng. Số tiền bất hợp pháp được coi như khoản đầu tư của các bên thứ ba.

Cảnh sát liên bang đã tiến hành một phân tích sao kê, với kết quả cho thấy từ năm 2019 đến năm 2021, các tài khoản ngân hàng của băng nhóm đã thực hiện giao dịch hơn 16 tỷ reais (tương đương 3 tỷ USD).

Cảnh sát cho biết băng nhóm này còn sở hữu một công ty khai thác mỏ vàng khác, trong đó sử dụng các giấy phép môi trường không hợp lệ, nhằm hợp pháp hóa lượng vàng khai thác trái phép từ các mỏ ở Bắc Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.

Mâm lễ chay cúng Rằm tháng Giêng. (Ảnh: Vietnam+)

Vì sao "cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng"?

Dân gian tin rằng đêm Trăng tròn đầu tiên của Năm mới sẽ hội tụ linh khí mạnh nhất, là thời điểm linh thiêng để sở cầu như ý, mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình trong cả năm.