Ngày 27/7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn khi có đến 49 đối tượng liên quan, hơn 100 nghìn lượt cá độ lên đến 350 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 23 đối tượng, liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia.
Một số đối tượng đã tán phát đơn tố cáo sai sự thật về công tác đấu tranh, xử lý các trang mạng, đường dây tổ chức đánh bạc của cơ quan chức năng. Đây thực chất là thông tin xấu độc, sai sự thật.
Lực lượng Công an xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân quản lý cùng nhóm đối tượng trong hơn một tháng là hơn 3,5 triệu USD, tương đương với khoảng 176 tỷ đồng.
Công an phát hiện website “chanlemomo.vet” lợi dụng việc sử dụng mã giao dịch của ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chẵn lẻ, số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, các đối tượng tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua mạng viễn thông, Internet… với số tiền giao dịch ước tính khoảng hơn 315 tỷ đồng.
Một đường dây đánh bạc quy mô hơn 100 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá; 19 nghi phạm bị khởi tố về các hành vi 'Đánh bạc' và 'Tổ chức đánh bạc.'
Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá lớn tại tỉnh Nghệ An do đối tượng Giản Tư Công (sinh năm 1991), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh cầm đầu.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 11/2021 đến nay đã truy cập mạng tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc, làm đại lý để hưởng hoa hồng với số tiền giao dịch trên 2.600 tỷ đồng.
Chỉ với vài thao tác, các giao dịch trực tuyến nhanh chóng được thực hiện, từ đó các hình thức đánh bạc online dễ dàng hơn bao giờ hết, cũng từ đó nhiều người tiền mất, tội mang.
Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh bắt quả tang và mời làm việc 79 đối tượng có liên quan và thu giữ trên 164 triệu đồng, 61 xe môtô và nhiều đồ vật cùng một số tài liệu có liên quan.
Từ tài khoản Master, Phạm Quốc Hùng tiếp tục tạo hàng chục tài khoản cấp đại lý (Agent) và giao các đại lý để lôi kéo, thu hút hàng trăm con bạc trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi tham gia.
Từ tài khoản Super master DTE634, 3 đối tượng thực hiện việc chia cắt, tạo lập các tài khoản cấp đại lý rồi giao cho các đối tượng còn lại trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá.
Đối tượng cầm đầu Vương Hưng Thiện là người điều hành trang và phân chia thành nhiều tài khoản thấp hơn cấp cho các con bạc để thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.
Để tránh bị lực lượng chức năng, đối tượng Tuấn chọn khu vực đất trống trong vườn nhãn để tổ chức cá cược đá gà qua mạng và sử dụng điện thoại di động truy cập vào trang web xem đá gà trực tiếp.
Các đối tượng dùng tiền "bẩn" để tham gia trò chơi trực tuyến với các hình thức khác nhau, sau đó rút ra để trở thành tiền sạch, sử dụng mua nhiều loại tài sản có giá trị, bất động sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Bỉnh Vương cầm đầu, với sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước.
Từ tháng 1 đến nay, đối tượng Huỳnh Ngọc Sâm liên hệ với một đối tượng để nhận mạng cá độ bóng đá trên các trang mạng KYB20…, DC0901…, DC0902…, tổ chức hoạt động đánh bạc.
Với thủ đoạn đăng Facebook rao bán bán xe máy cũ, Thạch Văn Giang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn nhiều tỉnh với tổng số tiền trên 152 triệu đồng.
