Thông qua các chương trình hỗ trợ công nghệ và các cuộc hội thảo nhằm giúp khắc phục những yếu kém về thể chế, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đang tích cực giúp đỡ 16 nước châu Phi tăng cường cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố từ nguồn lợi khai thác, kinh doanh vàng và kim cương siêu lợi nhuận.
Với các nguồn tài trợ từ các nước Pháp, Anh, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, Luxembourg, Arập Xêút, Qatar và Kuwait, chương trình hỗ trợ kỹ thuật của IMF cho các nước châu Phi tập trung vào những biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, xóa bỏ liên kết giữa buôn bán vàng và kim cương với dòng tài chính bất hợp pháp, tham nhũng, buôn bán ma túy và buôn lậu vũ khí.
Trong giai đoạn đầu, các nước châu Phi tham gia hội thảo về các biện pháp cần thực hiện để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong giai đoạn hai, IMF và Ngân hàng Phát triển châu Phi hỗ trợ các nước xây dựng chiến lược chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
IMF cho rằng hoàn thiện luật pháp và giám sát tốt hơn công nghiệp khai thác vàng và kim cương không chỉ giúp các nước ở châu lục này chống rửa tiền và tài trợ khủng bố hiệu quả mà còn tăng thu nhập và cải thiện tình hình tài chính của những nước này.
Châu Phi khai thác lượng vàng trị giá 19 tỷ USD/năm và lượng kim cương trị giá 6 tỷ USD/năm. Tuy nhiên, một lượng đáng kể kim loại và đá quý này đã rơi vào tay các phần tử khủng bố thông qua rửa tiền và tài trợ khủng bố không kiểm soát được.
Nhu cầu trợ giúp từ Liên hợp quốc và IMF đã tăng nhanh khi các nước châu Phi tìm cách tăng cường các thể chế và các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Trong những năm tới, Quỹ ủy thác chuyên về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (TTF) được IMF thành lập sẽ hỗ trợ các nước châu Phi không chỉ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố mà còn mở rộng sang các lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, chính sách thuế, quản lý tài chính công, phát triển các chiến lược nợ bền vững, thống kê các số liệu nhằm ổn định tài chính và đào tạo nguồn nhân lực kinh tế vĩ mô./.
Với các nguồn tài trợ từ các nước Pháp, Anh, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, Luxembourg, Arập Xêút, Qatar và Kuwait, chương trình hỗ trợ kỹ thuật của IMF cho các nước châu Phi tập trung vào những biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, xóa bỏ liên kết giữa buôn bán vàng và kim cương với dòng tài chính bất hợp pháp, tham nhũng, buôn bán ma túy và buôn lậu vũ khí.
Trong giai đoạn đầu, các nước châu Phi tham gia hội thảo về các biện pháp cần thực hiện để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong giai đoạn hai, IMF và Ngân hàng Phát triển châu Phi hỗ trợ các nước xây dựng chiến lược chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
IMF cho rằng hoàn thiện luật pháp và giám sát tốt hơn công nghiệp khai thác vàng và kim cương không chỉ giúp các nước ở châu lục này chống rửa tiền và tài trợ khủng bố hiệu quả mà còn tăng thu nhập và cải thiện tình hình tài chính của những nước này.
Châu Phi khai thác lượng vàng trị giá 19 tỷ USD/năm và lượng kim cương trị giá 6 tỷ USD/năm. Tuy nhiên, một lượng đáng kể kim loại và đá quý này đã rơi vào tay các phần tử khủng bố thông qua rửa tiền và tài trợ khủng bố không kiểm soát được.
Nhu cầu trợ giúp từ Liên hợp quốc và IMF đã tăng nhanh khi các nước châu Phi tìm cách tăng cường các thể chế và các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Trong những năm tới, Quỹ ủy thác chuyên về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (TTF) được IMF thành lập sẽ hỗ trợ các nước châu Phi không chỉ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố mà còn mở rộng sang các lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, chính sách thuế, quản lý tài chính công, phát triển các chiến lược nợ bền vững, thống kê các số liệu nhằm ổn định tài chính và đào tạo nguồn nhân lực kinh tế vĩ mô./.
(TTXVN/Vietnam+)
