Phá đường dây đa cấp "BTC Short" chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nhà đầu tư
Các phòng nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.
Các phòng nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.
Nhóm đối tượng này hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức huy động vốn trái phép thông qua website và đồng tiền kỹ thuật số mang tên TCIS.
Dự thảo Nghị định mới đang được Bộ Công Thương hoàn thiện nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và an ninh xã hội trước các mô hình lừa đảo tinh vi trá hình dưới danh nghĩa kinh doanh đa cấp.
Các mô hình kinh doanh không có đăng ký pháp lý, không sản phẩm cụ thể, không tạo ra giá trị thực, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân, đặc biệt là giới trẻ và người nhẹ dạ.
Từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người; trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan (Trung Quốc).
Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn.
Với 4 lỗi vi phạm về hoạt động kinh doanh đa cấp, Công ty Elken International Việt Nam, địa chỉ tại 290/15 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, bị xử phạt 185 triệu đồng.
Việc chấm dứt hoạt động là do Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quyết định 226 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, nay là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
Với các lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp, Công ty TNHH Gcoop Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính tại Phố Dương Đình Nghệ, bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt hành chính 175 triệu đồng.
Đoàn Hồng Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền vào tài khoản do Chương và đồng phạm hướng dẫn để đầu tư, với số tiền 335,3 tỷ đồng.
Qua công tác thanh tra chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam số tiền 205 triệu đồng.
Tỉnh Gia Lai tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Công an Thành phố Hà Nội vừa đánh sập Đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời khởi tố Thân Văn Thoại, Phó Tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng liên quan.