Từ khóa: "Mossack Fonseca"

Đức đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với các chủ sở hữu trước đây của công ty luật Mossack Fonseca là Jürgen Mossack và Ramón Fonseca (68 tuổi, người Panama).

Ba năm sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama gây chấn động thế giới, Cơ quan thuế Canada (CRA) đã xác định gần 900 cá nhân và doanh nghiệp Canada có tên trong hồ sơ này.

Ngân hàng cho vay lớn nhất nước Đức Deutsche Bank bị cáo buộc đã giúp các khách hàng của mình lập công ty bình phong tại các "thiên đường thuế" để "chuyển tiền từ các hoạt động tội phạm."

Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã có mặt tại một phiên xử chống tham nhũng theo lệnh của Tòa án tối cao khi tòa này phế truất ông hồi tháng Bảy vừa qua.

Các cá nhân và công ty Nhật Bản có tên trong "Hồ sơ Panama" đã nợ hơn 1 tỷ yen (9,06 triệu USD) tiền thuế của các khoản thu nhập chưa được công khai.

Bộ trưởng Tư pháp Panama, bà Kenia Porcell, cho biết các công tố viên đưa ra quyết định ngừng điều tra do gặp phải một "thách thức pháp lý về mặt hiến pháp."

Ngày 16/6, cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ một kỹ sư tin học làm việc cho chi nhánh ở Geneva của Công ty luật Mossack Fonseca của Panama.

Elliott Management đệ đơn kiện hãng luật Mossack Fonseca với cáo buộc hãng này đã giúp các khách hàng người Argentina che giấu những khoản tiền, trong khi Elliott đang kiện đòi nợ Chính phủ Argentina.

Ngoại trưởng Panama đã chuyển văn kiện đã ký đến trụ sở của OECD nhưng phải đến năm 2018 việc trao đổi thông tin thuế của Panama mới có hiệu lực.

Tiến trình điều tra việc trốn thuế của các cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách "Hồ sơ Panama" tại Mexico đang tiếp tục được mở rộng khi có thêm 263 cá nhân và doanh nghiệp thuộc diện điều tra.

Thẩm phán Argentina yêu cầu Ngân hàng Trung ương cung cấp thông tin tài chính của Tổng thống Mauricio Macri, người thân của ông này cũng như các công ty có liên quan trong vụ ''Hồ sơ Panama.''

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull là một trong những cựu giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ công nghệ Star doanh nghiệp được Công ty luật Mossack Fonseca thành lập.

Công ty Luật Mossack Fonseca nhấn mạnh các tài liệu mà Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đang sở hữu là bất hợp pháp và các dữ liệu cũng có nhiều lỗi.

30 trong tổng số 33 trường hợp Mexico liên quan tới vụ "Hồ sơ Panama" đã được xác nhận danh tính đầy đủ, trong khi 3 trường hợp còn lại vẫn trong quá trình điều tra.

Nhà Trắng nhấn mạnh vụ rỏ rỉ "Hồ sơ Panama" đã cho thấy tính cấp bách phải áp dụng các biện phát kiểm soát chặt chẽ, góp phần vào nỗ lực chung ngăn chặn các mánh khóe trốn thuế và rửa tiền.

Theo Tổng thống Panama Juan Carlos Varela, để chấm dứt tình trạng trốn thuế, các nước cần có sự minh bạch hơn nữa và tăng cường chia sẻ thông tin.

Theo thỏa thuận mới ký với Panama, Mỹ được phép giám sát tài khoản ngân hàng của các công dân Mỹ tại Panama, đồng thời có các biện pháp nhằm ngăn chặn mọi hành vi trốn thuế.

ICIJ, Cơ quan đang nắm giữ hàng triệu tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca hay còn gọi là "Hồ sơ Panama," thông báo sẽ công bố một phần nội dung của số tài liệu này vào ngày 9/5.

Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan tới vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" về các công ty "bình phong" ở nước ngoài đang gây chấn động thế giới gần đây.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thông báo một cơ chế hợp tác chống trốn thuế.