Phạm Chí Hửu (sinh năm 1996) đưa ra thông tin gian dối rằng cần vay số tiền 1,1 tỷ đồng để cùng với tiền cá nhân mua lô đất tại địa chỉ F17-26, đường Trần Huy Liệu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
Ông B. đã giao cho Việt số tiền 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng không sử dụng đúng mục đích như cam kết mà dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Do nợ ông P.C.C số tiền 2 tỷ đồng đã đến hạn nhưng không có tiền trả, Thuận dựng câu chuyện cần tiền đáo hạn cho khách hàng vay vốn để vay mượn từ người quen, sau đó sử dụng không đúng mục đích.
Nguyễn Giang Vũ Vi, một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Bình Dương đã chiếm đoạt gần 9,5 tỷ đồng để phục vụ mục đích cá nhân và trả nợ cho nhiều người khác.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tống đạt các Quyết định và bắt tạm giam đối với Đặng Tùng Lâm vì chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của khách.
Trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, các đối tượng sẽ móc nối và liên hệ với Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ.
Lợi dụng nhiệm vụ là cán bộ tín dụng, Võ Hoài Nam đã vay mượn tiền trên 4,3 tỷ đồng của 6 người với lý do để đáo hạn vay ngân hàng, sau đó Nam mang toàn bộ số tiền này đi đánh bạc và thua hết.
Phạm Thế Anh đã có hành vi lợi dụng chức vụ là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân thuộc một ngân hàng ở Sơn La, ký giả chữ ký, chữ viết để mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng.
Lê Nhật Nguyên - cán bộ quản lý khách hàng của phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,5 tỷ đồng.
Lê Tú Quang (sinh năm 1992, ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) giả danh là nhân viên ngân hàng, có khả năng làm các thủ tục vay vốn mà không cần thế chấp để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Chiều 28/3, một thanh niên bịt khẩu trang, chạy vào Phòng giao dịch của BIDV ở Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền nhưng bị khống chế, bắt giữ.
Các doanh nghiệp bảo hiểm ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với ngân hàng, trong đó không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Ủy ban Nhân dân phường Phương Liệt cũng đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với 38 trường hợp F2 theo quy định; 38 trường hợp F2 của BN962, những người này đều cùng trong khu nhà trọ cao tầng.
Nhiếp ảnh gia kiêm nhân viên ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh Khanh Phan đã chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp tại bãi biển An Hải, Phú Yên, khi những ngư dân tung lưới bắt cá trên nền biển xanh.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen.”
Từ thông tin nhân viên ngân hàng Chu Thị Thu Hường cung cấp, Đỗ Đăng Trung đã làm giả thẻ tiết kiệm của anh L rồi đến ngân hàng rút số tiền 13 tỷ đồng mà không hề bị phát hiện.
Để chắt chiu sự hài lòng của khách hàng thành “mật ngọt” thành công, những nhân viên VPBank dù ở vị trí phía trước hay trợ thủ đắc lực phía sau luôn kiên trì và nhẫn nại phục vụ không ngừng nghỉ.
