Từ khóa: "Tài trợ cho khủng bố"

Cơ quan chống rửa tiền sẽ giám sát 40 tổ chức tài chính tiềm ẩn rủi ro nhất, cũng như các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu trữ tài sản tiền điện tử.

Theo cáo buộc, tập đoàn kinh doanh sòng bạc Crown Resorts đã cho phép các nhóm tội phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp “gây nguy hại nghiêm trọng” mà không có sự kiểm soát trong nhiều năm.

Theo các nhà điều tra, vụ việc mới nhất này đánh dấu lần đầu tiên công dân nước ngoài bị bắt giữ tại Hàn Quốc do tài trợ cho một tổ chức khủng bố thông qua hình thức tiền điện tử.

Hướng dẫn của Bộ Tài chính Mỹ có đoạn những người mua dầu mỏ của Nga với giá cao hơn mức giá trần mà cố tình cung cấp tài liệu sai lệch có thể bị điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt.

Giám đốc chi nhánh Đông Âu của Binance cho biết Nga có tầm quan trọng chiến lược đối với Binance, vì Ngân hàng trung ương Nga đánh giá giao dịch tiền điện tử vào khoảng 5 tỷ USD/năm.

Cựu tướng quân Mỹ cảnh báo việc Mỹ lạm dụng quyền lực thống trị về tài chính của mình thông qua trừng phạt kinh tế mạnh mẽ đã đẩy các đồng minh và đối thủ đi đến việc xây một cấu trúc tài chính khác.

Westpac đã không báo cáo về giao dịch chuyển tiền quốc tế trị giá hơn 19,5 triệu, trong đó có "những giao dịch nguy cơ cao" sang các quốc gia Đông Nam Á liên quan đến bóc lột trẻ em.

Tổng công tố viên Sudan Al-Waleed Sayyed Ahmed đã ra lệnh thẩm vấn Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir về các tội danh rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Thông cáo của Iran khẳng định trong khi Mỹ và các đồng minh ủng hộ các nhóm cực đoan và khủng bố ở Tây Á, IRGC đã đi đầu trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Các quốc gia châu Âu đã ra tuyên bố chung lên án quyết định của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, qua đó nhấn mạnh sẽ bảo vệ các công ty của châu Âu đang làm ăn với Tehran.

Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 cam kết sử dụng "tất cả các công cụ chính sách," trong đó có các biện pháp tiền tệ, tài chính và cơ cấu nhằm đạt các mục tiêu tăng trưởng toàn diện.