Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ Công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
Bộ Tư pháp Panama thông báo 32 bị cáo sẽ bị truy tố với “cáo buộc phạm tội chống lại trật tự kinh tế, dưới hình thức rửa tiền, trong vụ án mang tên Hồ sơ Panama.”
Hoạt động báo chí trong thế kỷ XXI đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Thế nhưng, không nhà báo nào đại diện cho những thay đổi này nhiều như nhà báo người Australia Julian Assange.
Đức đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với các chủ sở hữu trước đây của công ty luật Mossack Fonseca là Jürgen Mossack và Ramón Fonseca (68 tuổi, người Panama).
Ba năm sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama gây chấn động thế giới, Cơ quan thuế Canada (CRA) đã xác định gần 900 cá nhân và doanh nghiệp Canada có tên trong hồ sơ này.
Các thành viên EU đã nhất trí bổ sung 10 cái tên mới vào danh sách "các thiên đường trốn thuế," trong đó có UAE và một số vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh và Hà Lan.
Các đối tượng tư vấn hoặc giúp đỡ cho những khách hàng giàu có, trong đó có các ngôi sao thể thao với thu nhập cao thực hiện hành vi trốn thuế sẽ đối mặt với việc nộp những khoản tiền phạt rất nặng.
Odebrecht (Brazil) từng rất nổi tiếng, nay chỉ còn được biết tới vì liên quan tới việc thiết lập một mạng lưới hối lộ các chính trị gia và quan chức ở hàng chục quốc gia trong khu vực.
Nhà chức trách Panama đã bắt giữ hai thành viên sáng lập của công ty luật Mossack Fonseca, tâm điểm trong vụ rò rỉ tài liệu mang tên "Hồ sơ Panama" hé lộ về cái được gọi là vụ tham nhũng toàn cầu.
Bộ trưởng Tư pháp Panama, bà Kenia Porcell, cho biết các công tố viên đưa ra quyết định ngừng điều tra do gặp phải một "thách thức pháp lý về mặt hiến pháp."
Elliott Management đệ đơn kiện hãng luật Mossack Fonseca với cáo buộc hãng này đã giúp các khách hàng người Argentina che giấu những khoản tiền, trong khi Elliott đang kiện đòi nợ Chính phủ Argentina.
Tài sản cá nhân của ông Macri tổng trị giá 110 triệu peso (tương đương 7,8 triệu USD), trong đó các tài khoản được mở ở Bahamas có giá trị tiền mặt là 1,33 triệu USD.
Ở Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng, giới nhà giàu chẳng phải rầu lòng như người giàu thế giới, thậm chí người ta còn thoải mái “khoe tiền” vì khung quy định vẫn thiếu chặt chẽ.
Trong một cuộc họp báo chính thức tại thành phố Guayaquil, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã lên tiếng khẳng định Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama."
Quả bom “Hồ sơ Panama” đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về môi trường kinh doanh tại Việt Nam với việc thiếu kiểm soát nguồn tiền giao dịch trong xã hội.
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 16/5 đã yêu cầu Quốc hội nước này thành lập một ủy ban để điều tra các cáo buộc xuất phát từ vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama.”
Tiến trình điều tra việc trốn thuế của các cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách "Hồ sơ Panama" tại Mexico đang tiếp tục được mở rộng khi có thêm 263 cá nhân và doanh nghiệp thuộc diện điều tra.
Đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, việc rà soát cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ "Hồ sơ Panama" là quá trình đòi hỏi chuyên môn phức tạp và cần thời gian.
Theo Ngân hàng Nhà nước, trong phạm vi quyền hạn của mình, đơn vị này sẽ phối hợp với các Bộ, ngành để xử lý vụ "Hồ sơ Panama" theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền.
Giới chức tư pháp Argentina đã yêu cầu Ngân hàng trung ương nước này cung cấp thông tin tài chính của Tổng thống Maccri, thân nhân của ông cũng như các công ty có liên quan trong vụ việc này.