Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank) cùng các đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Cựu kế toán trưởng Nguyễn Thị Kim Anh bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù vì tội nhận hơn 3,5 tỷ đồng của OceanBank để đề xuất lãnh đạo PVTrans gửi tiền vào ngân hàng này.
Với vai trò lãnh đạo của PVOil, trong năm 2013-2014, Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải đã quyết định việc gửi tiền của PVOil vào OceanBank, sau đó nhận 4 tỷ đồng tiền chi chăm sóc khách hàng.
Lợi dụng chính sách “chi lãi ngoài” của Hà Văn Thắm, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng PVOil đã nhận số tiền lãi ngoài khủng từ lãnh đạo OceanBank để chi tiêu cá nhân.
Đây là diễn biến tiếp theo trong quá trình điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng OceanBank) và đồng phạm.
Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm, có ba bị cáo làm đơn kháng cáo gồm Vũ Thị Thùy Dương, Đinh Thị Hồng Hương và Trần Thị Thu Hồng.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm 10 năm tù, tổng hợp với hình phạt tù chung thân của bản án trước đó, buộc bị cáo Thắm phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị Tòa tuyên buộc bị cáo Hà Văn Thắm phải bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho OceanBank là hơn 31 tỷ đồng.
Sáng 27/4/2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đưa vụ án Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."
Hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của các bị cáo dẫn đến hậu quả là OceanBank phải hạch toán kế toán số tiền không có thật, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng.
Tập đoàn Vina Megastar còn dư nợ nhưng Hà Văn Thắm đã ký quyết nghị nâng hạn mức tín dụng lên 250 tỷ đồng, khi tài sản đảm bảo không đủ cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho Long chiếm đoạt hơn 91 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank, đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Vina Megastar, vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng.
Đây là lần thứ hai, Hà Văn Thắm bị truy tố trước pháp luật và cũng là lần thứ 2 Hà Văn Thắm bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Tòa án xác định Bùi Văn Hải - nguyên Trưởng ban Kiểm soát của OceanBank biết rõ OceanBank thu phí và chi lãi ngoài trái pháp luật nhưng không có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm.
Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Tuấn Hùng, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP) 20 năm tù
Sáng 6/5, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).
Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương - OceanBank) liên quan tới việc nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản."
Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) là vụ án thứ 4 thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Sáng 22/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP).
Bị cáo Võ Quang Huy, nguyên Chánh kế toán VSP, bị đề nghị từ 8-9 năm tù, bị cáo Từ Thành Nghĩa, nguyên Tổng Giám đốc VSP, bị đề nghị từ 4-5 năm tù về cùng tội Lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản.
Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP) thuộc giai đoạn hai của vụ án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank.
Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank.
Hàng loạt đại án kinh tế-tham những gây chấn động dư luận, làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước và doanh nghiệp đã được đưa ra xét xử trong năm 2018.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò, Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP).
Nhiều vụ sai phạm đã được làm rõ, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có “vùng cấm,” không có “hạ cánh an toàn” trong xử lý cán bộ vi phạm.
Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng cùng Luật sư bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qủa nghiêm trọng.”
Chiều 10/5, cơ quan cảnh sát điều tra - C46 (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.