Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh, chủ hiệu vàng bạc Thanh Tuấn (trụ sở tại tổ 4, Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “kinh doanh trái phép.”

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án về tội danh trên, thực hiện lệnh khám xét và niêm phong, kiểm kê tài sản đối với doanh nghiệp vàng bạc Thanh Tuấn.

Công an cáo buộc, doanh nghiệp tư nhân nói trên phát hành trái phép sổ tiết kiệm để nhận tiền gửi từ người dân để huy động tiền, vàng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2009, doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thanh Tuấn đi vào hoạt động tại thị trấn Xuân Mai. Từ đó đến năm 2011, để huy động được tiền, vàng đầu tư kinh doanh bất động sản và cho vay lãi, Nguyễn Thị Thanh đã dùng hình thức phát hành sổ tiết kiệm cho người gửi tiền, vàng với lãi suất cam kết “cao hơn ngân hàng, thanh toán nhanh gọn hơn ngân hàng.”

Nhiều người dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ và lân cận đã gửi tiền vào doanh nghiệp này. Khi làm xong thủ tục, họ được doanh nghiệp phát cho một cuốn sổ tiết kiệm ghi nội dung số tiền gửi.

Mặt trước của cuốn sổ in nhiều huân chương, phần thưởng do các tổ chức trao tặng; còn mặt sau ghi tính bảo mật hoàn toàn tuyệt đối, hàng tháng lĩnh tiền qua tài khoản, khi mất phải báo ngay với doanh nghiệp, cùng con dấu đỏ của doanh nghiệp.

Sau đó, doanh nghiệp Thanh Tuấn không có khả năng thanh toán gốc và lãi suất như đã cam kết.

Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định doanh nghiệp trên phát hành ít nhất 6 sổ tiết kiệm, nhận 810 triệu đồng và 5 lượng vàng.

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng./.