Với mục đích trốn thuế cho lô hàng thực phẩm chức năng gần 3 tỷ đồng của mình, Chi cùng công ty Nam Phát đã kê gian hồ sơ nhập khẩu (Ảnh minh họa-Nguồn: nutraingredients-usa.com)

Ngày 16/4, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi (sinh năm 1980, trú tại 324/30A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát (trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh) về hàng vi buôn lậu.

Theo thông tin từ Đội phòng ngừa đấu tranh Chống buôn lậu (Phòng cảnh sát điều về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ-Công an thành phố Hà Nội), trước đó, ngày 20/9/2014, cơ quan chức năng đã phát hiện Công ty Nam Phát do Chi làm giám đốc đã làm thủ tục khai báo hải quan lô hàng sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu: S26, Sunshine, Ensure... được chứa trong 1 container trọng lượng 12 tấn từ Australia về Việt Nam.

Chi cục Hải quan Gia Thụy đã cho tạm thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định do hàng hóa là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung.

Trong thời gian chờ giám định, Công ty Nam Phát đã tự ý đưa container hàng về kho nhằm đưa hàng đi tiêu thụ. Khi các đối tượng đang phá kẹp chì để chuyển hàng đã bị Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu phát hiện.

Theo hồ sơ khai báo hải quan: số lượng hàng trong lô chỉ có 7 loại, tuy nhiên sau khi kiểm tra, cơ quan điều tra xác định tổng số lượng lên tới 36 loại mặt hàng, có giá trị khoảng 3 tỷ đồng, vượt xa số lượng mà Nam Phát khai báo.

Công ty Nam Phát đã liên hệ đặt hàng sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung từ Công ty IMEX (Australia), thuê vận chuyển từ Australia về Việt Nam. Về tới Việt Nam, Phan Thị Kim Chi của Công ty Nam Phát đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu, kê gian số lượng mặt hàng, chủng loại từ 36 xuống 7 với mục đích trốn thuế.

Khám xét nơi làm việc, chỗ ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 15/4, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án. Về phần Phan Thị Kim Chi, cơ quan điều tra đã ra lệnh cấm đối tượng này rời khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 26 tháng tuổi.

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi về tội buôn lậu (Điều 153 Bộ luật hình sự)./.