Khi nạn nhân chuyển hết số tiền đang có, các đối tượng yêu cầu anh M. gọi về gia đình để yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, lấy lý do là cần tiền do trúng tuyển khóa ngắn hạn đi du học Nhật Bản.
Người dân không nghe và làm theo những yêu cầu của các đối tượng lạ; khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn phải báo cho người thân biết và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý.
Vietcombank triển khai tính năng cảnh báo nhận tiền có dấu hiệu gian lận qua VCB Digibank và tại quầy từ ngày 5/11/2025 nhằm bảo vệ khách hàng.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.
Những đối tượng đã thiết lập mạng lưới đồng phạm ở nhiều nước và sử dụng các hình thức như huy động và chuyển tiền thông qua rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, giao dịch tiền mã hóa.
Cơ quan công an khuyến cáo, người dân không tin vào những cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, nhân viên điện lực…; tuyệt đối không được chuyển tiền.
Agribank ra mắt tài khoản Plus, mang đến một trải nghiệm ngân hàng số hiện đại với sự kết hợp giữa tính cá nhân hóa và sự tiện lợi trong giao dịch tài chính.
Trên mạng xã hội đã xuất hiện những website và fanpage giả mạo các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để huy động nguồn lực ủng hộ các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng cơn bão số 3.
Nhằm ngăn chặn lừa đảo, Agribank liên tục đưa ra nhiều cảnh báo, khuyến cáo đến khách hàng nâng cao nhận thức sử dụng dịch vụ ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng, website.
Vietcombank khẳng định hiện không tổ chức bất kỳ giải chạy nào có thu phí và chỉ đăng tải trên website https://www.vietcombank.com.vn và fanpage duy nhất là https://facebook.com/ilovevcb.
Các tổ chức tín dụng kiến nghị nên để người dân được quyền chủ động lựa chọn chữ ký số theo nhu cầu sử dụng, nếu phải dùng thì phải mang tính hệ thống, dùng chung chữ ký số cho tất cả các hoạt động.
Sáng kiến thúc đẩy cơ chế thanh toán mới đã "trở nên cấp bách" sau khi Nga không còn nằm trong SWIFT và thương mại song phương Nga-Ấn Độ gia tăng đáng kể, kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột ở Ukraine.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, việc sinh trắc học là thêm một lớp bảo mật khi thực hiện giao dịch chuyển tiền và an ninh, an toàn là vấn đề cốt lõi của hệ thống ngân hàng.
Việc triển khai Facepay giúp gia tăng bảo vệ cho khách hàng trước các diễn biến phức tạp của tình trạng gian lận lừa đảo, đánh cắp thông tin bảo mật và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
116 công ty được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vài tháng đều do Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990, thường trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm đại diện pháp luật.
Các trường hợp thường gặp nhất là giả mạo Giấy xác nhận ủy quyền, Bản cam kết thực hiện ủy quyền và tất toán tiền… để yêu cầu người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua website giả mạo.
Mạng lưới lừa đảo lớn nhất châu Âu đặt các trung tâm ở nhiều quốc gia, mỗi ngày thực hiện hàng nghìn cuộc gọi và sử dụng nhiều thủ đoạn thao túng để lừa lấy tiền tiết kiệm của các nạn nhân.
Các đối tượng gọi điện thoại hỏi mượn tiền và tổ chức chương trình từ thiện, đề nghị hỗ trợ hoặc huy động kinh phí từ người dân và các cơ quan chính quyền của các tỉnh, thành phố khác.
Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
