Ngày 8/2, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 19 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, liên quan đường dây cá độ bóng đá xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề hoạt động liên tỉnh, sử dụng mạng xã hội để giao dịch, với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.
Công an Thanh Hóa triệu tập, khám xét nơi ở của 4 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc qua số đề, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, mở rộng điều tra.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã khuyến cáo người dùng không nên tin tưởng những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc mua bán những sản phẩm không hợp pháp trên mạng xã hội.
Tài liệu thu thập cho thấy số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày; tính đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch của đường dây tổ chức đánh bạc lên đến 500 tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây đánh bạc là Đinh Thị Thao và Nguyễn Thị Thảo, cùng trú tại Hà Nội; giúp việc cho 2 "nữ quái" này còn có nhiều đại lý cấp dưới tại các tỉnh, thành Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình.
Từ đầu năm đến nay, các đối tượng tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua mạng viễn thông, Internet… với số tiền giao dịch ước tính khoảng hơn 315 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt 17 đối tượng trong đường dây do Nguyễn Tuấn Dũng cầm đầu, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc dao động từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi ngày.
Các đối tượng bán số lô đề cho người quen, đồng thời sử dụng chức năng nhắn tin qua mạng xã hội để đối chiếu thắng thua, sau đó xóa ngay để tránh bị phát hiện.
Cơ quan công an xác định có 28 đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc, 1 đối tượng liên quan hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền xác định là khoảng 750 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó phơi số lô đề là gần 408 tỷ đồng.
Để điều hành đường dây đánh bạc, Đinh Thị Chung đã chỉ đạo các đại lý cấp dưới lập các tài khoản Telegram, Zalo bằng các sim rác rồi nhận, chuyển bảng lô, đề từ người chơi lên cho Chung.
Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày, ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch là khoảng 600 tỷ đồng.
Nguyễn Thúy Loan đã mua phần mềm Lottery VN để hỗ trợ tin nhắn chuyên lô đề, tính toán tổng hợp số tiền thắng thua; đồng thời tổ chức đánh bạc trực tiếp với các con bạc thông qua ứng dụng phần mềm.
Theo Công an thành phố Đồng Hới, sau thời gian trinh sát, điều tra, Công an thành phố triệt phá 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, với tổng số tiền giao dịch hơn 30 tỷ đồng.
Tám đối tượng, trong đó đối tượng nhiều tuổi nhất là một phụ nữ 65 tuổi, đã bị bắt giữ trong một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô-đề với mức giao dịch trên 700 triệu đồng/ngày.
Từ đầu tháng 12/2021 đến khi bị bắt giữ, Phạm Sỹ Thiết (trú tại huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa) và hàng chục đối tượng ở tỉnh khác đã tổ chức đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 1 tỷ đồng.
Chiều 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 2 đối tượng của đường dây đánh bạc bằng lô đề hơn 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố thêm 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng bị phát hiện hồi tháng Sáu.
