Từ khóa: "mua bán hóa đơn"

Hoàng Thị Hải Yến cùng một số đối tượng sử dụng căn cước giả để đăng ký, thành lập hoặc mua lại rồi thay đổi người đại diện đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng.

Tòa án tuyên phạt Nguyễn Đăng Thuyết 16 năm tù vì mua bán hơn 19.000 hóa đơn gây thất thoát 743 tỷ đồng tại Công ty Thành An.

Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (sinh năm 1970, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thành An) bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị từ 15 đến 16 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết viết đơn giải trình rằng bản thân không có mặt ở Việt Nam do điều kiện khách quan, do đó, bị cáo viết đơn nhận trách nhiệm, xin xét xử vắng mặt và xin được hưởng khoan hồng.

Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội và 37 bị cáo khác bị đưa ra xét xử, trong đường dây mua bán trái phép hơn 19.000 hóa đơn, gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng.

Vào tháng 11/2023, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã mua 25 hóa đơn giá trị gia tăng từ Dương Thanh Thủy với giá 4% trên số tiền ghi trên hóa đơn (chưa thuế) và bán lại với giá 8%.

Qua điều tra, xác minh bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định Trần Văn Thành đã sử dụng 3 công ty để mua, bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền hơn 3.191 tỷ đồng.

Các bị can tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm để che giấu dòng tiền phi pháp.

Từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn.

Bị can Đặng Quốc Việt đã sử dụng 304 hóa đơn không hợp pháp của 18 công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khởi tố cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Nguyễn Đăng Thuyết về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng."

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thủy đã bán hàng trăm hóa đơn cho nhiều công ty tại Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Từ năm 2020 đến nay, bị can Đặng Quốc Việt (54 tuổi) điều hành 3 công ty trên mua bán khoảng 350 hóa đơn để bán lại cho các doanh nghiệp khác, trị giá khoảng 130 tỷ đồng.

Các cá nhân của Công ty PVD Training đã ký kết hợp đồng với các "công ty ma" và thực hiện ủy nhiệm chi, chuyển khoản cho các công ty này, gây thất thoát và chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ông Đỗ Hữu Ca khai đã nhận tiền của vợ chồng Trương Xuân Đước nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân hay cơ quan chức năng nào để "chạy án," sau đó đã nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế địa phương thông báo mời doanh nghiệp liên quan đến 524 doanh nghiệp có rủi ro cao nêu trên để chứng minh việc sử dụng hóa đơn là hợp pháp.

Từ năm 2019 đến nay, Thân Tiến Huy - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389, có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn lên trên 500 tỷ đồng.

Nguyễn Đăng Thuyết và vợ đã chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho khoảng 20 công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.

Các bị can đã lợi dụng những chính sách theo Nghị định số 17 về một số chính sách phát triển thủy sản, dùng những thủ đoạn gian dối, mua bán hóa đơn để được nhà nước hỗ trợ hàng chục tỷ đồng.