Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025, nhóm đối tượng đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng mạng Internet và các phương tiện điện tử, kỹ thuật cao để đăng tải video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên hàng trăm website nhằm thu hút lượng người truy cập.
Công an Cần Thơ xác định mục đích của Nguyễn Văn Lượm khi nuôi dưỡng 4 trẻ em không có quan hệ huyết thống để dùng các cháu đi phun lửa xin tiền mang về cho Lượm.
Các bị cáo lợi dụng vị trí của mình để lấy cắp thông tin khách hàng EVN, nội dung đăng ký kinh doanh từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nộ để rao bán trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Mức lãi suất các đối tượng cho vay cao gấp từ 12-31,28 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật Dân sự quy định; số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.
Hai đối tượng nhiều lần đến khai thác trộm cát tại khu vực suối Lửa, suối Khong thuộc thôn Lửa, xã Yên Nhân với khối lượng 1.122m3 để bán cho đơn vị thi công, thu lợi bất chính hơn 320 triệu đồng.
Nhóm của Hưng sử dụng tài khoản giả để tham gia các hội nhóm trên Facebook, tìm mua thông tin khách hàng với giá từ 100-300 đồng/dữ liệu, sau đó bán lại kiếm lời.
Theo Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), những sai phạm của Lê Đình Thuần và Nguyễn Hữu Giảng liên quan đến hành vi hóa giá vườn cây trái pháp luật với diện tích khoảng 24,5ha.
Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đường dây “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ba bị can Nhân, Trâm Anh và Ngà đã đặt mua mua gần 130 hóa đơn GTGT khống để bán lại cho các công ty với giá dao động từ 6,5-9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.
Theo Hội đồng Xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại tòa, có đủ cơ sở để khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Buôn lậu” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Các đối tượng đánh đuổi không cho người dân đánh bắt hải sản hoặc cho đánh bắt nhưng bị ép bán giá thấp; nếu không đồng ý, chúng đe dọa, dùng hung khí rượt đuổi gây thương tích cho ngư dân.
Năm 2013, Trần Quốc Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao là công chức địa chính xã để thực hiện hành vi gian dối trong công tác xét duyệt nguồn gốc đất.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thủy đã bán hàng trăm hóa đơn cho nhiều công ty tại Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Các đối tượng tụ tập tại một quán càphê ở ấp Thành Bắc, xã Thành Long, sau đó dùng điện thoại cá nhân đăng nhập vào một trang web mở trực tiếp từ bên trường gà ở Campuchia và đặt cược thắng thua.
Để che giấu hành vi, các đối tượng hoạt động "núp bóng" doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến.
Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được các lực lượng chức năng điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023.
Lê Danh Tạo cùng đồng bọn trực tiếp đặt vấn đề với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông xin được tạo điều kiện, bỏ qua các lỗi hoặc xử lý nhẹ các lỗi mà các lái xe mắc phải.
Từ tháng 7-10/2023, Trần Phú Ba cho nhiều người dân ở tỉnh Quảng Trị vay tiền với lãi suất từ 319% đến 1.521%/năm, tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên đến hàng trăm triệu đồng.
