Công an An Giang ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Bích Thủy - đối tượng bị tố gian dối bán nhà đất, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng; đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.
Cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.
Do chi tiêu cá nhân và vay nặng lãi của nhiều người khác dẫn đến không còn khả năng chi trả, bị cáo Nguyễn Phúc Nhân chiếm đoạt tiền từ khoản vay của khách hàng với số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.
Quá trình công tác tại một ngân hàng, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Lương Anh đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của các khách hàng.
Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết chính phủ nước này sẽ tạo ra một môi trường khó khăn cho những kẻ tham nhũng và "làm trong sạch" môi trường trong nước để nâng cao uy tín trên trường quốc tế.
Sự phức tạp ngày càng tăng của tội phạm tài chính đòi hỏi sự hợp tác giữa các cơ quan công tố để trao đổi các thông lệ tốt nhất và các chiến lược truy tố nhằm đối phó với loại tội phạm này.
Iraq đã thiết lập một nền tảng để quản lý các giao dịch chuyển khoản qua ứng dụng của ngân hàng điện tử. Phần lớn nhu cầu về đồng USD tại Iraq được chuyển khoản theo phương thức này.
Theo dự thảo quy định mới, các công ty trong lĩnh vực bất động sản có trách nhiệm báo cáo danh tính người mua bất động sản bằng tiền mặt cho cơ quan quản lý tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ.
Tổ chức tội phạm tài chính được đặt trong một nhà hàng thuộc khu công nghiệp ở ngoại thành thủ đô Madrid và được xác định rửa tiền khoảng 300 triệu euro (292 triệu USD) mỗi năm.
Bộ trưởng Nội vụ Australia chỉ trích Optus đã đẩy người dân nước này vào một tình huống không mong muốn khiến họ phải thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình trước tội phạm tài chính.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Vương quốc Anh cung cấp nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2010 xoay quanh việc công ty đóng tàu Pháp DCN, hiện nay thuộc tập đoàn Thales đã chi "hoa hồng" trong thương vụ bán tàu ngầm cho Malaysia.
Để ngân hàng bán lẻ trở thành động lực bứt phá trong giai đoạn “bình thường mới,” các chuyên gia cho rằng, các ngân hàng sẽ phải thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, tái cấu trúc, đổi mới, sáng tạo.
Quyết định siết chặt thông tin khách hàng của Binance được đưa ra trong bối cảnh các nước trên thế giới lo ngại nguy cơ tiền điện tử bị lạm dụng vào các hoạt động phi pháp.
Theo Ngân hàng Trung ương Malaysia, giao dịch bằng tiền mặt hiện đang được giới tội phạm sử dụng một cách triệt để và phổ biến nhằm hỗ trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.
Các nghị sĩ Pháp đã thông qua dự luật thành lập văn phòng công tố quốc gia về chống khủng bố, nhằm tăng cường năng lực ứng phó của nước này trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công.
Châu Âu cần có một cơ quan chung về chống rửa tiền sau nhiều vụ việc xảy ra trong hệ thống ngân hàng của các quốc gia thành viên EU cho thấy những lỗ hổng trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính.
Chính phủ Anh đã tiến hành các bước đi đáng kể trong cuộc chiến chống dòng tiền bất hợp pháp tuồn vào nước này, sau khi cáo buộc người Nga đã chọn Anh làm nơi “rửa tiền”.
Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 24 nghi can hoạt động trên khắp 25 tỉnh thành và vùng tự trị trong đường dây hoạt động đa cấp bất hợp pháp và thu giữ 364 triệu nhân dân tệ (55 triệu USD) tiền mặt.
Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cho biết Trung Quốc đang đạt được tiến triển trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt được áp đặt đối với Triều Tiên.
