Hàng trăm nhà đầu tư bị mất tiền trong vụ lừa đảo lên tới 1,68 tỷ nhân dân tệ của chủ mưu Zhao Pengyun tập trung bên ngoài tòa án trong quá trình xét xử hồi năm 2009. (Nguồn: AFP/TTXVN) Ngày 19/12, cảnh sát tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cho biết đã triệt phá một đường dây kinh doanh đa cấp bất hợp pháp và thu giữ 364 triệu nhân dân tệ (khoảng 55 triệu USD) tiền mặt.
Cảnh sát đã bắt giữ 24 nghi can hoạt động trên khắp 25 tỉnh thành và vùng tự trị trong đường dây hoạt động đa cấp này.
Theo cảnh sát thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, trong chiến dịch ngày 3/12, hơn 200 cảnh sát đã được huy động để truy bắt các đối tượng phạm tội tại 4 thành phố Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Hàng Châu và Thương Châu.
Ngoài tiền mặt, cảnh sát còn thu giữ 12 chiếc xe và niêm phong 5 căn nhà.
[Đa cấp bất chính: Chiếc 'bánh vẽ' hoàn hảo đầy sức hút với nhiều người]
Các cơ quan chức năng đã nhận được tố cáo vào giữa tháng Chín, sau đó đã tiến hành các cuộc điều tra. Kết quả điều tra cho thấy gần 100.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo gần 600 triệu nhân dân tệ.
Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này là hứa hẹn với người đầu tư rằng họ có thể nhận được 150.000 nhân dân tệ lợi tức đầu tư một năm sau khi đóng 1 khoản phí hội viên là 3.900 nhân dân tệ. Mỗi thành viên được nhận hàng trăm nhân dân tệ nếu họ thuyết phục được một người khác tham gia đường dây.
Trước đó, trong tháng 11, Bộ Công an Trung Quốc cho biết cảnh sát Trung Quốc sẽ tăng cường trấn áp tội phạm tài chính để bảo vệ an ninh quốc gia và tránh các nguy cơ tài chính.
Bộ Công an Trung Quốc đã tiến hành một loạt chiến dịch nhằm ngăn chặn các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, làm tiền giả, kinh doanh đa cấp, tín dụng "đen" và tội phạm thẻ ngân hàng. Ngoài ra, chiến dịch trấn áp cũng nhằm mục tiêu vào các hoạt động trái phép liên quan đến kinh doanh trực tuyến, thị trường chứng khoán và các thể chế tái chính.
Năm 2016, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá hơn 380 tổ chức tín dụng "đen" với tổng số tiền trái phép hơn 900 tỷ nhân dân tệ (135,97 tỷ USD) và bắt giữ hơn 800 đối tượng./.
