Từ khóa: "vay lãi nặng"

Từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 10%-20%/tháng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Từ tháng Tư đến nay, 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo đã sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng cho 52 khoản vay với lãi suất mỗi tháng là hơn 20%, qua đó thu lợi bất chính số tiền khoảng 600 triệu đồng.

Từ 10/2022-10/2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tuy An vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất từ 400-800% mỗi năm.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, Trung đã cho nhiều người ở huyện Văn Lâm vay tổng số 340 triệu đồng với lãi suất từ 5.000-6.000 đồng/triệu/ngày; thu lời bất chính hơn 182 triệu đồng.

Các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, nhiều tài khoản trên các mạng xã hội để giao dịch, trao đổi với người vay; người vay sẽ thanh toán tiền gốc và lãi bằng cách chuyển khoản hoặc trả trực tiếp.

Đối tượng Aigars Plivčs (sinh năm 1985, quốc tịch Latvia) điều hành trang web tamo.vn và findo.vn do Tập đoàn Sun Finace thiết lập, cho vay tài chính tiêu dùng điện tử, đã cài đặt lập trình sẵn.

Các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho một giao dịch là 2.555%/năm, tức là gấp từ 10-128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch.

Những ngày gần đây, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với Võ Đức Tuấn Anh, Nguyễn Khắc Tuấn và Nguyễn Ngọc Đức.

Do nợ nần, thiếu tiền, Khoa, Quân và hai đối tượng (chưa rõ lai lịch) đã lên kế hoạch đột nhập vào nhà để cướp 5 tỷ đồng của một người dân ở Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn.

Công an thành phố Tây Ninh đã ra thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến nhóm cho vay lãi nặng mà đơn vị này đang thụ lý, với số tiền cho vay lãi nặng được xác định lên đến trên 39,7 tỷ đồng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, hành vi của đối tượng Thanh cho vay số tiền 900 triệu đồng, với lãi suất cao gấp gần 42 lần so với mức lãi suất được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015.

Ngày 31/12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Trần Kim Phượng và Vũ Đức Hiền để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo và cho vay lãi nặng.

Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 13 nhân viên của Công ty Luật TTNHH Power Law để điều tra về hành vi "Vu khống," trong đó thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 11 bị can.

Từ khoảng tháng 4/2022, Phùng Văn Hiếu từ tỉnh Hải Dương vào thuê nhà trọ ở thành phố Tây Ninh cùng với 3 đối tượng trên để cho vay lãi nặng.

Qua đấu tranh khai thác và phân loại đối tượng, cơ quan Công an làm rõ, xác định được người điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ ở Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Văn Tuấn, trú tại phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã cho hơn 500 lượt người vay nặng lãi với tổng số tiền là trên 52 tỷ đồng.

Từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 500 lượt người tại thành phố Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch và Ba Đồn vay tiền với lãi suất từ 110-228%/ năm, tổng số tiền giao dịch 5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Tín Đạt tại 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Từ năm 2014 đến nay, đối tượng Cao Sơn Hải đã cho hơn 2.000 lượt khách hàng vay, tổng số tiền cho vay khoảng 10 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay từ 100-110%/năm.

Viện Kiểm sát TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đối với 5 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu.