Từ khóa: "1MDB"

Chín tổ chức tài chính bị Cơ quan Tiền tệ Singapore phạt số tiền 21,55 triệu USD vì vi phạm liên quan vụ bê bối rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất Singapore năm 2023.

Thẩm phán điều hành phiên tòa yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak phải bào chữa trước các cáo buộc nhận hối lộ 2,27 tỷ ringgit (517 triệu USD) và 21 tội danh rửa tiền.

Kể từ năm 2016, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu tiến trình pháp lý nhằm thu hồi số tài sản có trị giá khoảng 1,7 tỷ USD bị cáo buộc mua bằng số tiền chiếm đoạt từ quỹ 1MDB.

Tòa án liên bang ở quận Brooklyn (Mỹ) bác bỏ cáo buộc mưu đồ hối lộ với Goldman Sachs, sau khi ngân hàng hoàn tất thỏa thuận hoãn truy tố và chấp nhận nộp phạt 2,9 tỷ USD.

Hội đồng Ân xá Malaysia cho biết ông Najib sẽ được trả tự do vào ngày 28/8/2028. Mức nộp phạt cũng được giảm từ 210 triệu ringgit xuống còn 50 triệu ringgit (10,59 triệu USD).

Việc cựu Thủ tướng Najib được trắng án khỏi cáo buộc trên không ảnh hưởng đến bản án tù hiện tại trong khi ông phải đối mặt với hàng chục cáo buộc khác có thể kéo dài thời hạn tù hiện nay.

Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế (IPIC) của Abu Dhabi và đơn vị trực thuộc Aabar Investments PJS đã nhất trí trả 1,8 tỷ USD để giải quyết một tranh chấp pháp lý trong vụ bê bối liên quan Quỹ 1MDB

Ngoài án tù giam, bà Rosmah bị phạt tiền hơn 216 triệu USD liên quan 3 tội danh tham nhũng và hiện bà được bảo lãnh tại ngoại chờ kháng cáo lên các tòa cấp cao hơn.

Với tội danh chiếm đoạt 42 triệu RM của quỹ 1MDB, cựu Thủ tướng Najib Razak bị mức án 12 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 210 triệu ringgit (RM), tương đương 46,84 triệu USD.

Tại phiên tòa, thẩm phán Abdul Karim Abdul Jalil đã bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Najib Razak và giữ nguyên cả 7 tội danh theo phán quyết của Tòa án thượng thẩm Malaysia.

Theo KPMG, vụ dàn xếp đã được tất cả các bên liên quan nhất trí, trong đó có cả chính phủ Malaysia và hiện công ty có thể tập trung vào gây dựng lòng tin với công chúng.

Ngày 2/7, Malaysia thông báo đã nhận được đợt chi trả đầu tiên trị giá 1,8 tỷ ringgit (432,38 triệu USD) từ tập đoàn ngân hàng AMMB Holdings Berhad (AmBank).

Ở thời điểm hiện tại, 1MDB đang yêu cầu chi nhánh của ngân hàng Deutsche Bank ở Malaysia bồi thường 1,11 tỷ USD, ngân hàng JPMorgan ở Thụy Sĩ với mức bồi thường 800 triệu USD.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak từ chối phát biểu với báo giới khi xuất hiện tại Tòa phúc thẩm ngày 5/4. Quá trình kháng cáo tại tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài từ ngày 5-22/4 tới.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 22/10, đại diện ngân hàng Goldman Sachs chi nhánh tại Malaysia đã thừa nhận sai phạm liên quan đến khoản tiền tham nhũng 1,6 tỷ USD và chấp nhận nộp phạt hơn 2,9 tỷ USD.

Goldman Sachs (Asia) L.L.C bị phạt 350 triệu USD do cáo buộc về vai trò của chi nhánh này trong vụ bê bối của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) gây thất thoát hàng tỷ USD.

Thủ tướng Lý Hiển Long kiện ông Leong Sze Hian, chuyên gia tài chính và là một người viết nhật ký mạng (blogger), về tội phỉ báng.

Thẩm phán Collin Lawrence Sequerah đã chấp nhận đề nghị từ luật sư riêng của cựu Thủ tướng Najib về việc hoãn các phiên xét xử lần này, do ông Najib vừa trở về từ vùng dịch và đang phải cách ly.

Thẩm phán Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali nêu rõ sau khi cân nhắc mọi bằng chứng trong vụ án, tòa án đã đi đến kết luận rằng các công tố viên đã chứng minh được ông Najib có tội.

Ông Riza Aziz, đồng sáng lập Red Granite, hãng sản xuất bộ phim ''Sói già phố Wall,'' bị cáo buộc năm tội danh rửa tiền hồi năm 2019, liên quan việc nhận 248 triệu USD tiền biển thủ từ quỹ 1MDB.