Cơ quan điều tra xác định, đường dây này hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành T (sinh năm 1983, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu.
Từ đầu năm 2024, Bùi Văn Cương cùng vợ là Trần Thị Thơm và các đồng phạm đã cho nhiều người dân ở thành phố Thủ Dầu Một vay tiền mức lãi suất từ 243%-365%/năm, thu lời bất chính 290 triệu đồng.
Một số binh sỹ và sỹ quan đã sử dụng mật khẩu này để xác định danh tính với mục tiêu vay tiền tư nhân cho các hành vi đầu tư tiền ảo và đánh bạc trên mạng.
Tháng 10/2017, Li Zhao Qiang (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam và đã gây dựng đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen hoạt động cực kỳ tinh vi, bài bản, được tổ chức chặt chẽ.
Từ năm 2022 đến 2023, bà Hương 2 lần cho vợ chồng P.T.T và N.V.B (trú tại thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm, huyện hải Lăng, Quảng Trị) vay tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất tương đương 108%/năm.
Đường dây gồm 13 đối tượng đã cho hơn 30.000 lượt vay với tổng số tiền 70 tỷ đồng, với lãi suất từ 319%/năm đến 629%/năm, cao gấp 15,9 đến 31,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng đã lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và một số người dân trên địa bàn cần tiền để cho vay lãi nặng trong một giao dịch với số tiền hơn 26 tỷ đồng, thu lợi hơn 4,4 tỷ đồng.
Sáng 2/2, tại sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế đã phải bay chờ trên trời hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị ở Hải Phòng hoặc Đà Nẵng do thời tiết sương mù dày đặc.
Từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, nhóm đối tượng đã cho nhiều người dân vay số tiền hơn 3,7 tỷ đồng với lãi suất từ 341% đến 1.000%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, đối tượng Vương Hùng Thuận đã cho hàng chục người trên địa bàn tỉnh Gia Lai vay tiền với lãi suất cao và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền chuyển kinh phí còn lại của Quỹ vaccine Covid-19 để xóa nhà tạm, nhà dột.
Lực lượng chức năng xác định từ tháng 6/2022 đến nay, đối tượng Nguyễn Văn Mạnh đã cho một bị hại vay tiền 29 lần; trong đó, lãi suất hình thức vay đứng là 730%/năm và hình thức góp là 365%/năm.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi, lãi suất 720%/năm nhắm vào người bệnh, trong khi Công an tỉnh Nghệ An phá nhóm cho vay nặng lãi với tổng tiền gần 20 tỷ đồng.
Từ tháng 7-10/2023, Trần Phú Ba cho nhiều người dân ở tỉnh Quảng Trị vay tiền với lãi suất từ 319% đến 1.521%/năm, tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên đến hàng trăm triệu đồng.
Các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất trên dưới 500%/năm và gần 700%/năm. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng dùng thủ đoạn “khủng bố” tinh thần, uy hiếp đòi tiền.
Chủ tọa đã đọc tên các đối tượng bị kết tội với bản án từ vài tháng đến 30 năm tù, qua đó khép lại phiên xử mafia có quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại Italy.
Cơ quan điều tra đã làm việc với số khách vay tiền của nhóm đối tượng này và xác định được tổng số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự là trên 500 triệu đồng.
