Viện công tố châu Âu đã triệt phá một đường dây gian lận thuế, trị giá hơn 78 triệu euro (90 triệu USD), bắt giữ ít nhất 6 đối tượng trong các đợt truy quét tại hàng chục địa điểm ở Italy và Croatia.
Các cơ quan chức năng đang xác định xem Netflix có tiếp tục các động thái bất hợp pháp nhằm giảm thiểu lợi nhuận được báo cáo, từ đó giảm số tiền thuế phải đóng hay không.
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh Tổng cục Thuế mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là những cục thuế đi đầu cả nước trong vấn đề chống chuyển giá.
Cơ quan Thuế cho biết sẽ đẩy nhanh công tác phối hợp xác minh các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng có dấu hiệu rủi ro cao, nhằm phát hiện, đấu tranh những hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Cơ quan Thuế sẽ áp dụng, triển khai trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu lớn trong chuỗi mua-bán của các doanh nghiệp, từ đó phát hiện ra các dấu hiệu gian lận trong việc kê khai và nộp thuế.
Tỷ phú Silvio Berlusconi, vừa qua đời ngày 12/6 ở tuổi 86, nổi tiếng là Thủ tướng lâu nhất Italy kể từ sau Thế chiến thứ hai, đồng thời cũng vướng hàng loạt bê bối về gian lận thuế, mafia, tình dục.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Le Maire xác nhận do sự phản đối của một số nước, trong đó có Mỹ, Saudi Arabia và Ấn Độ, các cuộc thảo luận không thể tiến triển và cơ hội thành công đang trở nên mỏng manh.
Ngày 18/1, Tòa án Tối cao Israel đã yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu bãi nhiệm 1 thành viên cấp cao trong chính phủ mới thành lập vì bị kết tội gian lận thuế.
Công ty Trump Corporation và công ty Trump Payroll Corp. bị kết tội hồi tháng trước vì vận hành một cơ chế kéo dài nhiều năm nhằm gian lận và trốn thuế thông qua làm giả hồ sơ kinh doanh.
Hai công ty con của Trump Organization là Trump Corporation và Trump Payroll Corporation đã vi phạm 17 tội danh, trong đó có gian lận và trốn thuế trong nhiều năm, thông qua việc làm giả hồ sơ.
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi - Chủ tịch đảng Forza Italia thuộc liên minh trung hữu, đã giành chiến thắng ở khu vực bầu cử Monza, vùng Lombardy.
Một năm trước, Tòa án Tư pháp liên bang Đức lần đầu tiên ra phán quyết nêu rõ các thương vụ trốn thuế hàng tỷ euro theo hình thức "cum-ex," vốn được coi là "vụ cướp thế kỷ," là hành vi trốn thuế.
Tổ chức Trump bị cáo buộc cung cấp cho ông Allen Weisselberg hơn 1,7 triệu USD để chi trả các chi phí, bao gồm tiền thuê nhà, mua xe và học phí con cái trong nhiều năm, mà không phải khai thuế.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không trực tiếp trả lời các câu hỏi và duy trì thái độ phủ nhận các chứng cứ tòa đưa ra, đồng thời tố cáo Chính phủ Mỹ đang đối xử bất công với cá nhân và gia đình ông.
Các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra chính thức vào năm 2016, sau khi giới chức nghiệp đoàn tố cáo chi nhánh McDonald's tại Pháp đã báo cáo lợi nhuận thấp hơn con số thực tế nhằm giảm tiền thuế.
Luật sư Hanno Berger, 71 tuổi, đã sắp xếp các giao dịch gian lận tại Ngân hàng Đức M.M. Warburg trong khoảng thời gian từ 2007-2011, khiến kho bạc nhà nước thâm hụt 278 triệu euro (306 triệu USD).
EC đã khiếu nại về việc các hãng nhập khẩu hàng hóa vào Anh đã trốn số tiền lớn thuế hải quan nhờ hóa đơn giả và các sản phẩm được định giá thấp như mặt hàng dệt may và giày dép của Trung Quốc.
Ngân hàng HSBC đứng đầu với hơn 62% lợi nhuận trước thuế thu được tại các “thiên đường thuế” từ năm 2018-2020, so với mức 49,8% của ngân hàng Monte dei Paschi của Italy đứng ở vị trí thứ hai.
Theo Chỉ thị của Hội đồng châu Âu, nếu muốn bán hàng trực tuyến vào EU, bất kỳ nhà bán hàng online, sàn giao dịch thương mại điện tử nào đều phải đăng ký kinh doanh ở một nước thành viên EU.
Ngành tài chính sẽ triển khai và xây dựng dữ liệu hóa đơn điện tử, từ đó áp dụng trí tuệ nhân tạo phân tích hạn chế rủi ro, phát hiện gian lận trong nộp thuế, luân chuyển chứng từ.
