Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
Ngày 24/4, với 490 phiếu ủng hộ, 64 phiếu chống và 56 phiếu trắng, EP bác quyết định của EC về việc đưa Panama ra khỏi danh sách các quốc gia có nguy cơ đe dọa hệ thống tài chính của EU.
Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ Công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
Danh sách trên được lập vào năm 2017 sau một loạt vụ bê bối, trong đó có vụ Hồ sơ Panama, khiến EU đứng trước nhiều sức ép phải trấn áp nạn trốn thuế của các đại gia giàu có.
Bộ Tư pháp Panama thông báo 32 bị cáo sẽ bị truy tố với “cáo buộc phạm tội chống lại trật tự kinh tế, dưới hình thức rửa tiền, trong vụ án mang tên Hồ sơ Panama.”
Hoạt động báo chí trong thế kỷ XXI đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Thế nhưng, không nhà báo nào đại diện cho những thay đổi này nhiều như nhà báo người Australia Julian Assange.
Đức đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với các chủ sở hữu trước đây của công ty luật Mossack Fonseca là Jürgen Mossack và Ramón Fonseca (68 tuổi, người Panama).
Panama từng được EU đưa ra khỏi danh sách này và chuyển sang danh sách theo dõi vào năm 2018 nhưng Panama đã không hoàn thành đúng hạn những cải cách về thuế mà họ đã cam kết với EU.
Đảo Aruba của Hà Lan, đảo quốc Barbados và vùng lãnh thổ hải ngoại Bermuda của Anh đã được đưa ra khỏi danh sách "quyền hạn phi hợp tác về thuế" của EU.
Ba năm sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama gây chấn động thế giới, Cơ quan thuế Canada (CRA) đã xác định gần 900 cá nhân và doanh nghiệp Canada có tên trong hồ sơ này.
Có tới 7 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) bị Nghị viện châu Âu liệt vào danh sách “thiên đường thuế” bao gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Cyprus, Hungary, Ireland và Malta.
Các thành viên EU đã nhất trí bổ sung 10 cái tên mới vào danh sách "các thiên đường trốn thuế," trong đó có UAE và một số vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh và Hà Lan.
Ngân hàng cho vay lớn nhất nước Đức Deutsche Bank bị cáo buộc đã giúp các khách hàng của mình lập công ty bình phong tại các "thiên đường thuế" để "chuyển tiền từ các hoạt động tội phạm."
Công ty công nghệ dược Medtronic chuyên sản xuất thiết bị kiểm soát tiểu đường, Parkinson, điều hòa nhịp tim... liên quan tới hàng nghìn ca tử vong và hàng trăm nghìn ca thương tật chỉ riêng tại Mỹ.
Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã kháng cáo việc bị kết án 10 năm tù giam do liên quan tới nguồn tài chính mờ ám mua các căn hộ hạng sang ở thủ đô London của Anh.
Nhiều khả năng 17 nước và vùng lãnh thổ trong “danh sách đen” có thể sẽ không được nhận tài trợ của EU, còn các biện pháp trừng phạt khác sẽ được công bố trong vài tuần tới.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, người bị cáo buộc có tên trong danh sách, đã công bố công khai trên trang mạng của Phủ Tổng thống nước này, tình trạng tài chính cá nhân trong năm 2015 và 2016.
![[Video] Hàn Quốc, Macau nằm trong danh sách 17 "thiên đường thuế”](https://media.vietnamplus.vn/images/47644295deb266624e118afe1529aeb85246c511b967f9c30206a51b783eb1940221fa120c7a992c12bed8166989cb57cae2d97b650301c34c64485ea3247c0d/thienduongthue.jpg.webp)
