Ngày 30/4, các nhân viên Cục An ninh kinh tế Nga đã bắt giữ 4 công dân Azerbaijan mang vào Nga 5 triệu USD tiền mặt.
Trên cơ sở lời khai của những người bị bắt, cảnh sát đã khám xét 4 ngân hàng thương mại ở Mátxcơva, phát hiện tài liệu và sổ sách tài chính của hơn 20 tổ chức giả mạo cùng con dấu của hơn 70 "công ty ma" (chỉ mở và hoạt động trong vòng 1 ngày đêm), thu giữ 5,3 triệu USD, 950.000 euro và 47,5 triệu rup tiền mặt.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhóm tội phạm quốc tế này bắt đầu hoạt động từ năm 2008, hàng năm đưa tiền ra nước ngoài rửa trị giá tới 90 tỷ rup (hơn 3 tỷ USD). Trong nhóm tội phạm này có nhân viên các ngân hàng Nga và các tổ chức thương mại khác.
Nhóm tội phạm này đã mở các công ty giả mạo tại Síp, Litva, Azerbaijan và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất cùng các chi nhánh của các công ty này trên lãnh thổ Nga để phục vụ mục đích rửa tiền.
Phía Nga đang mở rộng điều tra và đã khởi tố vụ án hình sự liên quan./.
Trên cơ sở lời khai của những người bị bắt, cảnh sát đã khám xét 4 ngân hàng thương mại ở Mátxcơva, phát hiện tài liệu và sổ sách tài chính của hơn 20 tổ chức giả mạo cùng con dấu của hơn 70 "công ty ma" (chỉ mở và hoạt động trong vòng 1 ngày đêm), thu giữ 5,3 triệu USD, 950.000 euro và 47,5 triệu rup tiền mặt.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhóm tội phạm quốc tế này bắt đầu hoạt động từ năm 2008, hàng năm đưa tiền ra nước ngoài rửa trị giá tới 90 tỷ rup (hơn 3 tỷ USD). Trong nhóm tội phạm này có nhân viên các ngân hàng Nga và các tổ chức thương mại khác.
Nhóm tội phạm này đã mở các công ty giả mạo tại Síp, Litva, Azerbaijan và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất cùng các chi nhánh của các công ty này trên lãnh thổ Nga để phục vụ mục đích rửa tiền.
Phía Nga đang mở rộng điều tra và đã khởi tố vụ án hình sự liên quan./.
(TTXVN/Vietnam+)
