Tối 29/10, cảnh sát Séc đã bắt giữ nghi can Tachiana Paraskevich bị cảnh sát Nga và Ukraine truy nã về nghi án biển thủ 5 tỷ USD của Ngân hàng tín dụng BTA.
Theo hồ sơ vụ án hình sự do Bộ Nội vụ Nga khởi tố, nghi can Paraskevich là thành viên nhóm tội phạm quốc tế do cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm cựu Tổng giám đốc Ngân hàng BTA giai đoạn 2005-2009, Mukhtar Ablyazov đứng đầu.
Chính Paraskevich đã lập sơ đồ lưu chuyển tiền tệ tại Nga và nhiều nước khác với mục đích biển thủ tài chính và cung cấp kinh phí hoạt động cho nhóm tội phạm này.
Sau khi Ablyazov cùng đồng bọn bị khởi tố hình sự (Ablyazov đã bỏ trốn sang Anh để "tị nạn chính trị"), Paraskevich đã lẩn trốn sang nhiều nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) gồm Latvia, Síp, Ba Lan và Séc.
Trước vụ biển thủ 5 tỷ USD trên, tại ngân hàng BTA cũng đã xảy ra vụ biển thủ 730 triệu USD với hậu quả bốn quan chức bị Tòa án quận Dorogomilov ở Mátxcơva xử 8-9 năm tù giam và bồi thường toàn bộ số tiền lấy cắp của ngân hàng này.
Tổng cục Điều tra thuộc Bộ Nội vụ Nga đã đề nghị các đồng nghiệp Séc hỗ trợ nhằm đưa Paraskevich về Nga điều tra, xét xử./.
Theo hồ sơ vụ án hình sự do Bộ Nội vụ Nga khởi tố, nghi can Paraskevich là thành viên nhóm tội phạm quốc tế do cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm cựu Tổng giám đốc Ngân hàng BTA giai đoạn 2005-2009, Mukhtar Ablyazov đứng đầu.
Chính Paraskevich đã lập sơ đồ lưu chuyển tiền tệ tại Nga và nhiều nước khác với mục đích biển thủ tài chính và cung cấp kinh phí hoạt động cho nhóm tội phạm này.
Sau khi Ablyazov cùng đồng bọn bị khởi tố hình sự (Ablyazov đã bỏ trốn sang Anh để "tị nạn chính trị"), Paraskevich đã lẩn trốn sang nhiều nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) gồm Latvia, Síp, Ba Lan và Séc.
Trước vụ biển thủ 5 tỷ USD trên, tại ngân hàng BTA cũng đã xảy ra vụ biển thủ 730 triệu USD với hậu quả bốn quan chức bị Tòa án quận Dorogomilov ở Mátxcơva xử 8-9 năm tù giam và bồi thường toàn bộ số tiền lấy cắp của ngân hàng này.
Tổng cục Điều tra thuộc Bộ Nội vụ Nga đã đề nghị các đồng nghiệp Séc hỗ trợ nhằm đưa Paraskevich về Nga điều tra, xét xử./.
(Vietnam+)
