Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Tòa đã thụ lý hồ sơ vụ án truy tố “siêu lừa” chứng khoán OTC là Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (41 tuổi, trú tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - BLHS.
Đây được coi là vụ án lớn nhất liên quan đến chứng khoán với tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 40 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007-2008, Đoàn Vũ Thanh Nghĩa đã tự giới thiệu có quen biết với những người có khả năng mua giúp được các cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp đang cổ phần hóa chưa đưa lên sàn giao dịch (cổ phiếu OTC). Nếu mua được loại cổ phiếu này thì chắc chắn sẽ thu lãi từ 5-10%.
Khi đã chiếm được lòng tin của mọi người, Nghĩa thỏa thuận việc mua bán cổ phiếu công ty nào, thời gian, giá cả bao nhiêu phải do Nghĩa đứng tên và cuối cùng là chuyển tiền cho Nghĩa để mua các cổ phiếu ưu đãi.
Tưởng thật, nhiều người bị hại đã đồng ý đưa tiền cho Nghĩa để đầu tư kinh doanh chứng khoán. Sau khi cầm chắc số tiền trong tay, Nghĩa đã không làm bất cứ việc gì liên quan đến chứng khoán như đã cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Người bị Nghĩa lừa đảo chiếm đoạt nhiều nhất là chị Nguyễn Thị Kim Oanh (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo thỏa thuận, trong thời gian từ tháng 3-12/2007, chị Oanh đã 16 lần chuyển tiền vào tài khoản của Nghĩa tại ngân hàng Techcombank với tổng số tiền là 18,758 tỷ đồng.
Để tạo lòng tin, Nghĩa đã chuyển trả lại gần ba tỷ đồng vào tài khoản của chị Oanh (mà Nghĩa giải thích đó là tiền lãi từ chứng khoán OTC). Sau đó, số tiền 15,869 tỷ đồng còn lại, Nghĩa ngang nhiên chiếm đoạt.
Tương tự như chị Oanh, nhiều bị hại khác tiếp tục bị Nghĩa lừa đảo chiếm đoạt tiền, như chị Nguyễn Hoài An bị lừa gần 6 tỷ đồng, Đỗ Thị Phượng 8,9 tỷ đồng, Vũ Thị Kim Dung gần 2,5 tỷ đồng...
Theo cơ quan công tố, tổng cộng số tiền Nghĩa đã lừa đảo, chiếm đoạt lên tới hơn 40 tỷ đồng. Hiện, Nghĩa không có khả năng thanh toán số tiền này./.
Đây được coi là vụ án lớn nhất liên quan đến chứng khoán với tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 40 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007-2008, Đoàn Vũ Thanh Nghĩa đã tự giới thiệu có quen biết với những người có khả năng mua giúp được các cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp đang cổ phần hóa chưa đưa lên sàn giao dịch (cổ phiếu OTC). Nếu mua được loại cổ phiếu này thì chắc chắn sẽ thu lãi từ 5-10%.
Khi đã chiếm được lòng tin của mọi người, Nghĩa thỏa thuận việc mua bán cổ phiếu công ty nào, thời gian, giá cả bao nhiêu phải do Nghĩa đứng tên và cuối cùng là chuyển tiền cho Nghĩa để mua các cổ phiếu ưu đãi.
Tưởng thật, nhiều người bị hại đã đồng ý đưa tiền cho Nghĩa để đầu tư kinh doanh chứng khoán. Sau khi cầm chắc số tiền trong tay, Nghĩa đã không làm bất cứ việc gì liên quan đến chứng khoán như đã cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Người bị Nghĩa lừa đảo chiếm đoạt nhiều nhất là chị Nguyễn Thị Kim Oanh (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo thỏa thuận, trong thời gian từ tháng 3-12/2007, chị Oanh đã 16 lần chuyển tiền vào tài khoản của Nghĩa tại ngân hàng Techcombank với tổng số tiền là 18,758 tỷ đồng.
Để tạo lòng tin, Nghĩa đã chuyển trả lại gần ba tỷ đồng vào tài khoản của chị Oanh (mà Nghĩa giải thích đó là tiền lãi từ chứng khoán OTC). Sau đó, số tiền 15,869 tỷ đồng còn lại, Nghĩa ngang nhiên chiếm đoạt.
Tương tự như chị Oanh, nhiều bị hại khác tiếp tục bị Nghĩa lừa đảo chiếm đoạt tiền, như chị Nguyễn Hoài An bị lừa gần 6 tỷ đồng, Đỗ Thị Phượng 8,9 tỷ đồng, Vũ Thị Kim Dung gần 2,5 tỷ đồng...
Theo cơ quan công tố, tổng cộng số tiền Nghĩa đã lừa đảo, chiếm đoạt lên tới hơn 40 tỷ đồng. Hiện, Nghĩa không có khả năng thanh toán số tiền này./.
Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)
