Việc phối hợp có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Công văn, thư điện tử, điện thoại, fax; tổ chức họp trao đổi, lấy ý kiến hoặc thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
Thủ tướng ban hành Quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.
Trong phán quyết, tòa án cho biết người đàn ông 22 tuổi này bị kết tội "tham gia một tổ chức khủng bố," tài trợ khủng bố và 3 tội danh liên quan đến việc xuất cảnh vì mục đích khủng bố.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực tiến tới bình thường hóa quan hệ Cuba-Hoa Kỳ.
Luật AML sửa đổi của Trung Quốc đã mở rộng định nghĩa về rửa tiền và chỉ định phạm vi áp dụng của luật đối với các tổ chức phi tài chính trong các lĩnh vực như bất động sản, kế toán.
Tại kỳ họp lần này của Đại hội đồng, hơn 30 tham luận đã bày tỏ phản đối cuộc chiến kinh tế của Mỹ chống lại Cuba, đồng thời bác bỏ việc đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
Nghị định số 93/2024/NĐ-CP nêu rõ, nguyên tắc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố...
Monaco và Venezuela đã bị thêm vào “danh sách xám” của Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) vì không đạt được đủ tiến bộ trong việc ngăn chặn các dòng tài chính bất hợp pháp.
Các quy tắc mới của EU sẽ đóng lại các lỗ hổng và mở rộng quy định chống rửa tiền áp dụng với các thực thể mới như lĩnh vực tiền điện tử, nhà giao dịch hàng hóa xa xỉ, câu lạc bộ và đại lý bóng đá.
Tổng thư ký Guterres ủng hộ quan hệ tốt đẹp giữa Cuba và Mỹ sau khi Washington đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác đầy đủ trong các nỗ lực chống khủng bố.
Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh quyết định đưa các quốc gia vào danh sách tài trợ cho khủng bố hoàn toàn tách biệt với việc chứng nhận một quốc gia không hợp tác đầy đủ trong các nỗ lực chống khủng bố.
Quyết định được đưa ra căn cứ trên tình hình thực tế các tổ chức và cá nhân có tên trong danh sách bị đóng băng tài sản đã có hành vi không tuân thủ quy định pháp luật về ngăn chặn tài trợ khủng bố.
